更新时间:2023.01.11
挪用资金立案标准一般一万元至三万元以上。犯罪分子挪用资金进行非法活动,资金数额在五千元以上的,应予追诉。工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,构成挪用资金罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役。
诈骗金额达到三千元以上就可以立案: 1、三千元至一万元以上属于“数额较大”的情形,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 2、三万元至十万元以上认定为“数额巨大”的情形,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 3、五十万元以上
法律规定诈骗立案标准是:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
走私废物罪的立案标准为:走私国家禁止进口的危险性固体废物合计达到一至五吨;走私非危险性固体废物合计达到五至二十吨;走私限制进口的可用作原料的固体废物合计达到二十至一百吨的,公安机关应当予以立案。
民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。
借贷双方可以自由约定利息,但超出4倍的LPR的利息的,法院不支持。2021年4月20日公布的一年期LPR是3.85%,四倍是15.4%。超出15.4%的部分,算高利贷。
利息超过24%就是高利贷。对于超过银行同期利息四倍以上就属于高利贷。根据《中华人民共和国刑法》高利转贷罪的相关规定,我国法律只保护本金与利率以内的利息,超过银行借贷同期利率的四倍以上的部分不受法律的保护。以年利率为标准,年利率36%为一个分
高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。
涉嫌下列情形之一的,应予立案:1.个人收受礼金数额在三万元以上的;2收受礼金数额在一万元以上不满三万元,但具有赃款赃物用于非法活动,拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致使无法追缴以及造成恶劣影响或者其他严重后果等情节的。
只要是不当得利就可以立案。不当得利属于民事纠纷,一般负民事责任,法律上并没有多少金额可以立案的规定。在民事立案中,没有对不当得利的金额进行规定,但如果达到一定数额,如司法解释标准一万,部分地方标准五千,那么拒不归还才会刑事立案,构成侵占罪,
我国刑事追诉时效期限,是根据各种犯罪法定刑的轻重,分别规定长短不一的追诉时效期限。根据的法律规定,犯罪经过下列期限不再追诉。1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的,经过5年;2、法定最高刑为5年以上满10年有期徒刑的,经过10年;3、法定最高刑