诈骗罪流水账怎么走-律师图文普法-法师兄

诈骗罪流程怎么走?

诈骗罪立案后按法定程序侦查。公安机关侦查办案的流程具体如下： 1、受理立案。 2、公安机关对已经立案的刑事案件，进行侦查。要收集、调取证据；讯问犯罪嫌疑人；询问证人；进行勘验、检查；进行进行搜查；查封、扣押物证、书证等。 3、侦查阶段可以采

2020.07.25 253

走流水账犯法吗

正常转账流水，是不违法的，走账有两个意思，一种是正常的记账指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账。另外一种是不合规的操作，其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为，不是基于真实业务进行资金往来，目的是

2020.09.30 2,305

走流水账犯法吗

正常转账流水，不违法的。《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银

2022.04.16 8,845

网络诈骗走流水能立案吗

当事人在网络诈骗活动中帮忙走流水，也是可能会被判刑处罚的，其可能构成诈骗罪的从犯，受到相应的刑事处罚。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.11.04 252

网络诈骗走流水会不会判刑

网络诈骗帮忙走流水会判刑的。按金额大小判刑，现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”; 个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

2020.01.29 220

走流水账会不会犯法

正常转账流水，是不违法的，走账有两个意思，一种是正常的记账指通过公司对公账户收付，会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账。另外一种是不合规的操作，其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为，不是基于真实业务进行资金往来，目的是

2022.11.07 2,551

诈骗罪按流水判刑吗

诈骗罪是按照流水判刑，行为人诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2022.08.12 298

网络诈骗帮忙走流水会判刑吗

网络诈骗帮忙走流水判刑要按金额大小来确定，个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑

2020.06.29 295

诈骗罪流程要走多久

诈骗案件由公安机关接受报警，立案侦查，抓获嫌疑人，刑事拘留37天内向检察院侦查监督科提请批准逮捕; 检察院在7日内作出决定，批准逮捕后将案卷移交公安机关继续侦查，期限2个月; 公安机关侦查终结，向检察院公诉科移送审查起诉，审查期限1个月;

2022.12.19 422

诈骗罪是按流水定刑吗

不能以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额，诈骗公私财物三千元以上的可以立案。但是银行的流水可以作文认定犯罪金额的证据之一。涉嫌诈骗罪的，公安机关应当立案侦查，依法追究刑事责任。

2020.11.15 182

诈骗罪怎么走监

诈骗罪判刑后的服刑期间亲属和监护人可以携带证明去探监。根据法律规定，罪犯在服刑期间，可以会见亲属、监护人，但不允许同朋友会见。在实践中，亲属会见时，要携带从村委会或居委会开具的与服刑人员关系的证明，并持本人的身份证，在规定的日期到监狱会

2020.04.07 66

信用卡诈骗罪立案流程怎么走

首先准备好以下基本资料： 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章； 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料； 3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡的用户资料； 4、被骗款项的银行账单，银行催收通知凭据。

2020.06.06 123

举报网络诈骗罪要怎么走流程

网络诈骗是一种涉及互联网的违法犯罪活动，应及时保留相关信息。网络信息破坏后具有很强的伪造性和不可获取性。如果删除或销毁，将极大地损害案件的认定，甚至可能导致公安部门因信息不足无法立案。在被网络诈骗后应当保留网络证据作为报案之用。

2020.02.02 173