情节特别严重的洗钱罪怎么认定呢？-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点： 1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。 2、你明知道这种行为会犯洗钱罪，但是，你还是参加了多次的洗钱行为，这种情况，不论你这么多次的金额加起来有多低，你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。 3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的，这种肯定是“情节严重”。 4、法律规定的其他严重情况。

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律师普法

非法经营“情节严重”、“情节特别严重”如何认定
在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪，而认定情节是否严重，应以非法经营额和所得额为起点；并且要结合行为人是否实施了非法经营行为，是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。

2020.08.17 344
行贿罪情节特别严重的认定是怎样的？
关于情节严重、情节特别严重的标准，法律未作具体规定。从司法实践的情况来看，应该从行贿数额、手段、次数、人数、后果、犯罪后的表现等方面进行考察。一般是指为谋取个人非法利益，一贯行贿，屡教不改的;为推销伪劣产品而行贿造成严重后果的;为签订假合同

2020.04.29 362
严重的事故，情节特别严重，重大
一、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故; 二、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; 三、较大

2020.11.17 1,138

专业问答

其他特别严重情节的认定
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。其他特别严重情节可以指下列情形：集资诈骗造成特别恶劣

2022-10-28 15,340
组织他人卖淫罪中的情节特别严重情节特别严重的，应如何认定？
《根据最高人民法院、最高人民检察院关于执行《全国人民代表大会常务委员会关于严禁卖淫嫖娼的决定》第一条第一款规定的组织他人卖淫罪中的“情节特别严重”，主要是指组织他人卖淫的首要分子情节特别严重的；组织他

2022-01-27 15,340
如何认定洗钱罪的构成情节严重
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：单位犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。数额超过一定金额。各地标准不一。所以建议委托案件所在地律师结合当地标

2023-07-16 15,340
非法经营“情节严重”、“情节特别严重”如何认定
在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪，而认定情节是否严重，应以非法经营额和所得额为起点；并且要结合行为人是否实施了非法经营行为，是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，是否经行政处罚后仍不悔改等

2023-02-16 15,340

法律短视频

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诽谤罪情节严重判几年
诽谤罪是行为人实施捏造并散布某种虚构的事实，足以贬损他人人格、名誉，情节严重的行为。行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实，明知自己的行为会发生损害他人名誉的危害结果，并且希望这种结果的发生。行为人的目的在于败坏他人名誉。如果行为

1,618 2022.04.15
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洗钱犯罪如何认定
洗钱罪，是指行为人明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，因而采取某些方式来掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪的构成要件如下： 1、本罪的法益是复合法益，

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洗钱罪最低认定金额
根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：1、提供资

3,403 2022.04.17

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