更新时间:2022.06.15
洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金
公职人员算违规放贷的行为有:以本人、亲属或他人名义,利用职权或职务上的影响,以借为名,长期不还,实为利益输送的行为;利用职权或职务上的影响,无息、低息向他人借款或高息出借资金的行为等。
借款人有下列情况之一的,构成违约行为: (一)所提供的有关文件被证实无效; (二)未能履行和遵守协议所规定的义务及所作的承诺; (三)未能按协议规定支付利息和本金; (四)以假破产等方式逃废银行债务,逃避银行监督; (五)违反《贷款通则》和
借款人有下列情况之一的,构成违约行为: (一)所提供的有关文件被证实无效; (二)未能履行和遵守协议所规定的义务及所作的承诺; (三)未能按协议规定支付利息和本金; (四)以假破产等方式逃废银行债务,逃避银行监督; (五)违反《贷款通则》和
违法分包的行为有: (一)分包给不具备相应资质条件单位的; (二)分包未经建设单位认可的; (三)分包建设工程主体结构的; (四)分包单位将其承包的建设工程再分包的。
违约用电的行为有: 在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或者是私自改变用电类别; 私自超过合同约定的容量用电; 擅自超过计划分配的用电指标; 擅自使用已在供电企业办理暂停手续的电力设备或启用供电企业封存的电力设备等。
1、请假扣工资违法;劳动者如果请事假,则工资的计算公式为:(21.75天-请假天数)×日工资。 2、女职工产检扣工资违法。 3、员工辞职单位扣工资违法。
违法行为按其性质可分为刑事违法行为,民事违法行为和行政违法行为。其中,危害社会、违反刑事法律,应受刑罚处罚的行为是犯罪行为。行为的社会危害性是犯罪的最本质的特征。行为的违法性和应受惩罚性是由行为的社会危害性所决定的,三者不可分割。
由审批机构或者其他有关部门责令限期改正,并予以警告;有违法所得的,退还所收费用后没收违法所得;情节严重的,责令停止招生、吊销办学许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
常见的交通违法行为有: 1、闯红灯。 常见的交通违章行为有哪些?闯红灯是最常见的违法行为,自从新交通法规出台之后,闯红灯一次性扣除6分。 2、无证驾驶。 常见的交通违章行为有哪些?对机动车驾驶人驾驶证被暂扣期间继续驾车的,一律处500元罚款
超速属于违法,有限速的地方超速就是违反交通法。超速分两种:超速百分之50以下,超速百分之50及以上。第一种属于一般违法,第二种属于严重违法,处罚是不一样的。超速后,不论是车的惯性,还是刹车的力度,都会增加,进而导致制动距离增加,极大地增加危
违法分包的行为有: 1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的; 2、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的; 3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单
超速属于违法,有限速的地方超速就是违反交通法。超速分两种:超速百分之50以下,超速百分之50及以上。第一种属于一般违法,第二种属于严重违法,处罚是不一样的。超速后,不论是车的惯性,还是刹车的力度,都会增加,进而导致制动距离增加,极大地增加危