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高利转贷罪这个案情立案标准大概是多少?

更新时间:2023.01.08

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行动指南
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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  • 包庇罪大概的立案标准是多少
    包庇罪大概的立案标准是多少

    包庇罪,是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。本罪为选择性罪名,具体包括窝藏罪和包庇罪。行为人涉嫌下列情形之一的,应予立案: 1.故意为犯罪分子提供隐藏处所的; 2.故意为犯罪分子提供财物的; 3.以

    2020.08.16 165
  • 高利贷一个月利息大概多少
    高利贷一个月利息大概多少

    高利贷指的是利率高于法定最高利率的贷款,法律禁止高利贷,高利贷是不受法律保护的。根据法律规定,借贷利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍,超过这个标准的,即属于高利贷。

    2021.02.19 574
  • 刑事诉讼的高利转贷罪立案标准
    刑事诉讼的高利转贷罪立案标准

    高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定,该罪的立案标准如下: 1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人。 2、个人高利转贷,

    2020.06.19 171
专业问答
  • 高利转贷罪立案标准是多少

    高利贷案(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,从金融机构获取信贷资金,以高利贷转贷他人。涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:(一)高利贷转贷,违法所得金额在十万元以上的;(二)虽未达到上述金额标准,但

    2021-11-09 15,340
  • 高利转贷罪的立案标准是多少?

    高利转贷罪“标准”有两种,一种是公安机关立案处理的标准,另一种是处罚的标准。关于高利转贷行为的立案标准。

    2022-07-09 15,340
  • 个人高利转贷罪立案标准

    高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。对于个人来讲违法所得数额在5万元以上的,属于数额较大的情形。《刑法》第175条自然人犯本条所定之罪,处三

    2022-03-28 15,340
  • 高利转贷罪立案标准

    以转售利润为目的,将金融机构的信用资金转售给他人,怀疑以下情况之一的,立案追诉:(1)高利贷转售,违法收入在10万元以上的;(2)虽然没有达到上述金额标准,但2年内高利贷受到行政处罚2次以上,高利贷转

    2021-10-11 15,340
法律短视频
  • 商标转让大概多少钱 01:13
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    商标转让大概多少钱,法律没有统一规定。商标转让花费一般包含两一部分:商标转让受理费:申请办理转让一件商标的成本为500元,受理费立即缴入国家商标局,国家商标局扣除申请费500元;商标转让代理费用:若授权委托组织,则还需另外付款一定的代理费用

    9,286 2022.04.17
  • 高利贷立案必须满足哪三个条件 00:45
    高利贷立案必须满足哪三个条件

    高利贷立案必须满足以下三个条件: 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的; 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的; 3、个人非法放贷对象累计在50人以

    21,708 2022.05.18
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    2,958 2022.04.15
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