涉嫌高利转贷的行为如何处罚-律师图文普法-法师兄

高利转贷如何处罚？

高利转贷处罚如下：以转贷牟利为目的，取得金融机构信贷资金，高利润转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。单位犯上述

2022.04.16 826

高利转贷罪如何处罚

根据法律规定，自然人犯高利转贷罪的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯高利转贷罪的，可以对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人

2020.03.14 152

高利放贷行为的处罚

实施高利放贷行为，情节严重的，以非法经营罪论处。

2020.01.18 183

高利转贷罪行政处罚

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.04.05 423

不当得利纠纷，是指没有合法依据取得利益而使他人受损失的事实产生的纠纷。处理纠纷的方法如下： 1、受益人应返还所获利的全部财产(包括原受利益及孳息)。 2、受益人受益时，不知道没有法律上原因的，仅以返还请求权提出时的现存利益为限承担返还义务。

2021.01.17 166

如何证明高利转贷是高利贷

高利转贷有两个构成要件：一是资金来源，即借款资金来源于金融机构；二是转贷行为。对于借款人而言，证明借款资金来源于金融机构是取胜的核心。

2021.02.01 198

高利转贷是行为犯吗？

高利转贷罪显然是结果犯，而不是行为犯。《刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，

2020.04.01 168

高利转贷无效如何处理

高利转贷无效处理，具体如下： 1、未涉嫌犯罪的，应当返还本金合同无效或者撤销后，因合同取得的财产应当返还； 2、不能返还或者不需要返还的，应当折价补偿，有过错的一方应当赔偿对方因此遭受的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任，用于违法

2022.04.16 2,337

高利贷如何进行处理

对于高利贷，当事人首先需要确定借贷的利率是否超过了法律规定的范围，如果超过了，则超过部分的利息不受法律保护，但是合理的本金和利息，借款人还是需要按时偿还。

2021.02.27 127

涉嫌侵权如何处罚

涉嫌侵权处罚如下：侵权首先要停止侵害，不能再继续进行侵害。造成不良影响的要消除影响。然后根据被侵害人的损失赔偿其损失。侵害造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用及误工收入。侵害财产

2021.08.21 178

高利贷罪涉嫌的罪名有哪些

高利贷罪涉及高利转贷罪和非法经营罪等罪名。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

2020.09.09 231

高利贷涉嫌刑法的哪些要素

1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪; 2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪; 3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪;

2021.03.31 808

公务员高利贷处罚如何处罚

公务员放高利贷将受到警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等类型的政纪处分。公务员法相关规定明确禁止公务员从事或者参与营利性活动，而公务员放高利贷的目的显然是为了盈利。

2021.05.15 58