高利转贷罪立案标准具体是什么

认定逃税罪的标准如下： 1、本罪侵犯的客体是税收征收管理秩序； 2、本罪在客观方面表现为纳税人采取欺骗、隐瞒手段，进行虚假纳税申报或者不申报，逃避税额数额较大的行为； 3、本罪的主体为纳税人和扣缴义务人； 4、本罪在主观为故意和过失。

传销罪的认定标准，具体如下： 1、计酬方式中返利的设定，在传销的模式中，返利，也就是利润的传递性就成为了其关键的特征； 2、层级性是基本外在特征； 3、计酬依据销售收入还是拉人头。 传销的四个构成要件是： 1、主体是一般主体； 2、主观方面

以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的; (二)组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上; (三)组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的; (四)组织中华人民共和

窝藏、包庇罪，是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。窝藏罪的立案标准是，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，提供财务的，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，应当予以立案追诉。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》组织领导骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层组在3级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

包庇罪的立案标准应当是行为人明知对方是犯罪的人仍然为其提供隐藏处所、财物等。构成包庇罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

强奸罪的立案标准是：行为人通过暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的应当立案追诉；行为人奸淫不满14周岁幼女的，无论幼女是否同意，都应当立案追诉。强奸罪是行为犯，只要行为人实施了强奸妇女或者奸淫幼女的行为，不论是否达到奸淫的目的，都应当立案追究。

诽谤罪，是指故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。本罪属于亲告罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。关于本罪的立案标准，首先行为人须有捏造某种事实的行为，并且要有散布捏造事实的行为。诽谤

根据相关司法解释规定，渎职罪的立案标准为： 1、造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者重伤1人、轻伤3人以上，或者轻伤5人以上的; 2、导致10人以上严重中毒的; 3、造成个人财产直接经济损失10万元以上，或者直接经济损失不满10万元，但

爆炸罪是指故意用爆炸的方法，例如使用固体炸弹、液体炸弹等其他能够爆炸的物品，杀死杀伤不特定多人、毁坏重大公私财物，危害公共安全的行为。其立案标准为：1.有故意实施爆炸行为的犯罪事实；2.需要追究刑事责任，在这里指犯罪嫌疑人的年龄需要达到刑事

逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。对于它的立案标准，我国法律规定，公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，

诈骗罪的立案标准是以2000元为起点，达到2000元即构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。构成诈骗罪的，将处有期徒刑、拘役

我国司法解释明确规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。也即只要诈骗数额达三千元至一万元以上的，应立案追诉。但是只要符