洗钱罪上游犯罪组成是什么-律师图文普法

洗钱罪的上游犯罪共有几种

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为，具体包括以下7种罪： 1、毒品犯罪；毒品犯罪是指违反我国和国际公约有关禁毒法律规定的涉

2022.11.07 3,885

洗钱罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

2020.06.08 164

反洗钱上游犯罪有几大类

洗钱罪的上游犯罪一共有7种： 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4、走私犯罪。 5、贪污贿赂犯罪。 6、破坏金融管理秩序犯罪。 7、金融诈骗犯罪。

2020.11.09 489

1、挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。 2、因为洗钱罪的上游犯罪包括有掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 3、挪用公款罪属于贪污贿赂犯罪，因此属于洗钱罪的上

2022.12.26 209

洗钱罪的上游犯罪一共有几种

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。洗钱罪的构成特征如下： 1、犯罪客体。侵犯的客体是复杂客体

2022.07.06 3,743

可以。根据《刑法》的规定，洗钱罪的上游犯罪具体有：1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系，以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段，为谋取非法利

2020.07.12 140

什么是上游犯罪和下游犯罪

上游犯罪：产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。下游犯罪：指的就是洗钱犯罪。

2020.08.07 1,146

反洗钱上游犯罪有哪七大类

反洗钱上游犯罪有以下七大类： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能

2022.06.17 2,269

反洗钱上游犯罪有哪几大类

反洗钱上游犯罪以下类型： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。洗钱罪法定行为方式有： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账

2022.07.06 2,438

洗钱上游犯罪包括多少大类

依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2020.08.10 303

洗钱罪的上游犯罪的类别有哪些

依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩

2022.11.07 196

最新洗钱罪的上游犯罪共有几种

洗钱罪的上游犯罪共有七种。包括： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人，一般不仅会被法院判处五年以下的有期

2022.08.24 301

反洗钱法规定洗钱的上有犯罪包括七大类： 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4、走私犯罪。 5、贪污贿赂犯罪。 6、破坏金融管理秩序犯罪。 7、金融诈骗犯罪

2020.12.08 586