更新时间:2022.08.15
凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的,应予立案追诉。
受贿罪立案标准是:受贿数额在三万元以上的;受贿数额在一万元以上不满三万元,但多次索贿的,或者为他人谋取职务提拔、调整的;受贿数额在一万元以上不满三万元,但曾因故意犯罪受过刑事追究的;其他标准。
有以下情形之一的,达到洗钱罪的立案标准: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
逃税罪立案标准是: 1、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的; 2、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在五
叛逃罪需要符合以下两个条件才能立案侦查,具体阐述可根据《刑法》有关规定和我国司法实践经验进行立案标准阐述,具体如下: 1.第一,犯罪主体方面:是叛逃的主体是国家机关工作人员, 2.第二,犯罪时间的界定:是该主体是在履行公务期间,擅离岗位,叛
洗钱罪的立案标准为: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《刑法》未规定欺骗罪,而是规定的诈骗罪。行为人诈骗公私财物价值三千元以上的,构成诈骗罪,应当予以立案追诉。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
抢劫罪是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或者其它方法,强行将公私财务抢走的行为。立案标准:本罪是行为犯,只要行为人以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,原则上就构成犯罪,应当立案追究刑事责任。
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》组织领导骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层组在3级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。
盗窃罪的立案标准主要有以下几点:1、行为的对象是他人占有的财物,非法占有也属于其范畴;2、行为的方式是以平和的手段转移财产的占有,所谓平和手段是指手段不存在对他们人身具有暴力、威胁的性质;3、转移为自己占有。其中盗窃是不要求秘密进行的,就是
扒窃的立案标准为:盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,为数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;三万元至十万元以上的为数额巨大处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
本罪的立案标准,一为数额较大,一为有其他严重情节。具体来说,要有通过正当、善意、合法的手段,持有他人财物的行为;必须是将他人的财物非法占为己有,拒不交还的行为。同时,本罪是亲告罪,告诉才处理。法律中规定只要达到5000元的就可以认定构成此罪
明知是他人犯罪所得及其产生的收益而代为出售的行为。明知是犯罪所得,低价收买归己,或低价收买后高价卖出从中渔利,也是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为。如果双方事前通谋,则以共同犯罪论处。