贷款诈骗罪的认定标准和依据有哪些-律师图文普法

洗钱罪的洗钱罪认定标准有哪些

认定洗钱罪的标准应当是行为人是否存在洗钱行为，且其目的是否是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质。

2020.07.30 151

合同诈骗罪认定标准是什么

合同诈骗罪要求行为人不仅要实施客观要件规定的行为，而且必须产生一定的社会危害后果，才能构成犯罪既遂。

2020.11.29 117

结伙诈骗罪认定标准是什么?

结伙犯诈骗罪的认定标准为：犯罪主体是具有完全刑事责任能力的自然人；主观上是故意的心态；客体是他人的财产所有权；客观上行为人通过虚构事实、隐瞒真相而期盼被害人，致使被害人产生错误认识，从而导致被害人基于错误认识而损失财产，行为人获得财产的情形

2020.09.17 78

诈骗罪数额认定标准是什么

诈骗罪数额认定标准如下： 1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，认定为“数额较大”; 2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，认定为“数额巨大”; 3、诈骗公私财物价值五十万元以上的，认定为“数额特别巨大”。

2020.01.12 178

结伙诈骗罪认定标准是什么

结伙诈骗罪的认定如下： 1、在实施诈骗前共谋的共同犯罪中，首先提出犯罪分子通常是主犯，随声附和，表示赞同者通常是共犯。但这一标准并非一成不变，只是在犯罪共谋阶段随声附和，而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子也属于主犯，不构成共犯。

2022.04.15 172

合同诈骗罪认定标准是什么

合同诈骗罪认定标准如下： 1、本罪侵犯的客体是市场经济秩序和公私财产所有权； 2、本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为； 3、本罪的主体即可是自然人，也可以是法人或单位； 4、本罪在主观方面表现为故

2022.04.14 420

信用卡诈骗罪数额认定标准

一般情况下，行为人在进行信用卡诈骗的过程中，如果利用信用卡诈骗金额在5000元以上5万元以下的，那么会被认定是诈骗数额较大。如果利用信用卡诈骗数额在5万元以上50万元以下的，那么会被认定是诈骗数额巨大。如果利用信用卡诈骗金额在50万元以上的

2022.04.13 685

婚姻诈骗罪认定标准是什么?

婚姻诈骗罪也是诈骗罪的一种形式。如果行为人实施了以婚姻为诱饵诈骗钱财，或者使用欺骗手段缔结婚姻的行为的，算骗婚。如果骗取的数额较大的，可构成诈骗罪。

2020.12.27 125

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以

2020.01.23 139

合同欺诈赔偿有哪些认定标准

我国法律没有统一规定合同欺诈的赔偿标准，合同欺诈的赔偿标准是根据造成的实际损失计算的。合同欺诈给对方造成损失的： 1、应当返还财产； 2、对由于欺诈行为使受害人对预期不利的规避决策失误致使规避没有实现，或因欺诈而决策失误致使预期利益无法实现

2021.01.22 142

盗窃罪的认定标准是： 1、侵犯的客体是公私财物的所有权； 2、在客观方面表现为行为人具有窃取数额较大的公私财物或者多次窃取公私财物的行为； 3、本罪主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的人均能构成； 4、在主观方面表现为直接

2020.04.16 138

中国对集资诈骗罪立案标准的规定：个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较

2020.08.11 149

诈骗罪额度和金额的认定

诈骗罪中涉案金额的认定标准是： 1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，属于数额较大； 2、诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于数额巨大； 3、诈骗公私财物五十万元以上的，属于数额特别巨大。

2020.07.05 99