民间非法集资案件处理办法-涉嫌非法集资问题在线咨询-法师兄

行动指南

一般都是先成立专案组，然后制定处理方案，之后收集证物随后就是对受害人进行问询，如果集资的数额较大则会需要一段时间进行处理。

律师普法

2019民间非法集资处置
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2020.03.15 176
非法集资与非法集资案件退款
集资款的清退应根据清理后剩余的资金，按照集资人参与的比例给予统一的清退。能够追缴多少，按照最后的追缴，统一的比例，比如投入100万，案件1个亿，最后清理的时候就是1500万，清退的比例就是15%。

2020.05.14 316
处理企业法人非法集资案件的程序
非法集资案件的具体处理： 1、确认该集资行为为无效民事行为。 2、返还财产，即集资方将所收取款项(本金)立即返还出资人。 3、对于双方恶意串通，损害国家、集体或第三人的利益，以及其他违反法律、法规情节严重的，对过错方处以相当于非法所筹资金金

2020.09.07 160

专业问答

民事案件中发现非法集资怎么处理
1、人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。 2、公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集

2022-11-05 15,340
遇到非法集资怎么办？如何处理案件？
非法集资类型案件是近年较为多发的案件，根据案件的情况，可能涉及、、、的。在认定非法集资行为时，我们要明确两点：一是行为人不具聚集资本的资格，譬如行为人以虚假转让股权、非法售卖理财产品等内容和方式来吸收

2022-08-28 15,340
民间非法集资报案去哪里报案
1、直接拨打报警电话，警察会调查此事，如果查明情况后会处理的。 2、我国法律中明确规定指出非法集资是犯法的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或

2023-07-24 15,340
非法集资的案件中，非法集资者会被怎样处罚？
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有

2022-07-30 15,340

法律短视频

01:28
非法集资非法拘禁怎么处罚
根据我国刑法规定，非法集资不是独立的罪名，刑法上非法集资的犯罪行为是指集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。而非法拘禁行为就受到刑法的明文规定，具体规定为非法拘禁罪。集资诈骗罪是指，行为人以非法占有的目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。而

362 2022.04.17
02:05
非法集资罪2020最新立案标准
我国没有非法集资罪，但是有非法吸收公众存款罪。犯罪嫌疑人在实施了某种违法犯罪行为之后，是否应被立案追究其刑事责任，要看是否符合立案标准。涉嫌触犯非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人，如果实施了以下5个行为其中之一，符合立案标准，侦查机关应该对其进

1,742 2020.12.24
01:03
非法集资刑事拘留怎么办
犯罪嫌疑人实施了非法集资的犯罪行为，被公安机关依法采取刑事拘留的强制措施后，有权申请变更强制措施。具体而言，根据《刑事诉讼法》第九十七条规定的内容，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人，有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察

810 2022.04.17

公司法不同阶段法律问题导航

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