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你好集资诈骗罪认定条件包括哪些

更新时间:2022.10.20

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从我国有关现行刑事司法解释来看,合同诈骗罪与金融诈骗罪的数额标准都高于诈骗罪的数额标准。 2001年4月8日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,合同诈骗的,个人诈骗公私财物数额在5千元至2万元以上的,应予追诉。 1996年12月24日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(注:以下简称《最高人民法院的解释》)规定,个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;个人进行货款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。 个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。个人进行保险诈骗数额在l万元以上的,属于“数额较大”;个人进行保险诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行保险诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。 《最高人民法院的解释》第二条“根据(刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,利用经济合同诈骗他人财物数额较大的,构成诈骗罪”的规定,在新刑法修订前,合同诈骗罪按照诈骗罪进行判处,其犯罪的数额亦按照诈骗罪的犯罪数额进行判处,即,个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大
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  • 集资诈骗报案材料包括哪些
    集资诈骗报案材料包括哪些

    报案人及报案对象身份证明材料;伪造的集资证件、文件;集资说明书、宣传海报等;为集资所签订的合同文本、补充协议、会议纪要(记录)、往来传真等;伪造、变造、作废的票据,虚假的产权证明等相关文件;收取集资所出具借据、欠据、收条、证明等;被骗资金进

    2020.11.03 160
  • 认定诈骗罪的五个条件包括什么
    认定诈骗罪的五个条件包括什么

    认定诈骗罪的五个条件: (1)本罪侵犯的客体是公私财物所有权; (2)本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物; (3)本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪; (4)本罪在主观方面表现

    2022.10.21 395
  • 结婚诈骗罪立案条件包括哪些
    结婚诈骗罪立案条件包括哪些

    根据我国相关法律规定,我国刑法中没有结婚诈骗罪这一罪名,如果犯罪分子利用婚姻之名行诈骗之实的,诈骗财物价值较大的,将直接构成诈骗罪。在司法实务中,一般诈骗金额达人民币三千元至一万元以上时,即可认定为数额较大标准,满足诈骗罪成立条件,公安机关

    2020.07.20 198
专业问答
  • 一般集资诈骗罪的主体包括哪些?

    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这

    2022-04-01 15,340
  • 集资诈骗罪的构成要件有哪些,如何正确认定集资诈骗罪

    集资诈骗罪的构成要件 (一)客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。 (二)客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的

    2023-02-25 15,340
  • 集资诈骗罪怎样认定哪些行为构成集资诈骗罪

    1、集资后携带集资款潜逃的。 2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的。 3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。 4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高

    2023-08-23 15,340
  • 非法集资诈骗与一般诈骗罪包括哪些区别

    集资诈骗罪也是诈骗罪的一种,既有一般诈骗罪的共性,也具有其特殊性。两者区别主要是: 1、两者的犯罪对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物。诈骗罪的对象是行为人是针

    2023-06-09 15,340
法律短视频
  • 诈骗罪的认定有哪些条件 00:55
    诈骗罪的认定有哪些条件

    诈骗,指的是以非法占有为目的,使用捏造事实或掩盖事实真相的方式,骗取款额较大的他人财物的行为。认定诈骗罪的特征有: 1、诈骗罪侵犯的客体主要是他人财物所有权,该罪的侵犯对象,仅限于国家、集体或者个人的财物,不含行为人骗取其他非法的利益; 2

    3,022 2022.04.15
  • 集资诈骗罪有哪些法律规定 01:19
    集资诈骗罪有哪些法律规定

    集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的,违反我国有关的金融法律法规的规定,使用诈骗的方式进行非法集资,从而扰乱国家正常的金融秩序,对公私财产所有权进行侵犯,并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中

    1,756 2022.04.17
  • 婚姻诈骗罪的立案条件有哪些 01:11
    婚姻诈骗罪的立案条件有哪些

    婚姻诈骗罪是指以婚姻为由骗取他人财物为目的,使用捏造事实或隐瞒真相等方式,骗取他人财物数额较大的,已构成诈骗行为,在刑法中并未对婚姻诈骗罪作明确的规定,但如涉嫌骗取他人财物涉及金额较大的,其的立案标准是:诈骗财物价值金额三千元至一万元以上可

    1,763 2022.04.17
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