企业非法集资罪应该怎么认定-律师图文普法-法师兄

非法集资诈骗罪应该如何认定？

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或

2020.08.25 183

非法集资罪怎么认定

集资诈骗行为的认定，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。

2020.06.02 144

非法集资罪怎么认定

非法集资罪的认定，必须同时满足以下四个条件： 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等方式向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式偿还本息或者支付回报； 4、吸收

2022.04.13 466

非法集资罪怎么认定？

一、非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下： 1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 2、犯罪主观方面是故意。 3、犯罪客体是国家金融管理秩序。 4、犯罪客观方面表现为未依法定程

2021.07.06 137

非法集资怎么认定犯罪

未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，以及向社会公众即社会不特定对象吸收资金的行为应该认定为非法集资犯罪。

2020.02.10 150

怎样认定非法集资罪

集资诈骗行为的认定，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。

2020.06.29 144

非法集资罪怎样认定

行为人是二人以上，且两人以上共同的故意犯罪，犯罪行为侵犯的是同一客体，可以认定为非法集资共同犯罪。

2020.01.28 126

企业非法集资怎么处理

非法集资达到刑法规定的定罪标准的，涉嫌非法吸收公众存款罪，单位也可以构成本罪，所以企业涉嫌非法吸收公众存款罪。对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照共犯处理。

2020.07.09 232

企业非法集资怎么处理

企业非法集资达到刑法规定的定罪标准，则涉嫌非法吸收公众存款的犯罪行为，处罚的对象是公司的主要负责人。涉案数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；涉案数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，

2022.04.16 891

非法集资罪从犯怎么认定

非法集资罪从犯的认定标准： 1、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子，即对共同犯罪的形成与共同犯罪行为的实施、完成起次要作用的犯罪分子； 2、在共同犯罪中其辅助作用的犯罪分子，即为共同犯罪提供方便、帮助创造有利条件的犯罪分子，主要指帮助

2022.04.14 227

非法集资罪从犯怎么认定

非法集资从犯，从其在共同犯罪中所处的地位看，从属于主犯;从其在共同犯罪中所起的作用来看，起次要或辅助作用。

2020.04.25 140

非法集资罪的认定

非法集资并不是一个单独的罪名，它包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为就认定为非法集资。

2020.03.11 195

企业非法集资是犯罪吗

企业非法集资是犯罪。如果构成集资诈骗罪，应该对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚。如果构成非法吸收公众存款罪，那应该对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者

2022.08.09 182