洗钱罪的定义-律师图文普法-法师兄

洗钱的定义是什么?

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

2020.08.07 350

洗钱的定义是什么

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破

2020.03.28 550

洗钱罪的含义是什么

洗钱罪的含义是指知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪及其收入，提供资本账户，协助财产转换为现金或金融账单，通过转账结算协助资金转移，协助资金转移到海外等方式，隐瞒非法收入及其收入的性质和来源。因此，用银行卡洗钱的，构成洗钱罪，处五年以下

2022.04.14 419

洗钱罪的规定

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.11.10 193

洗钱罪的认定

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其

2020.05.29 108

洗钱罪的洗钱罪认定标准有哪些

认定洗钱罪的标准应当是行为人是否存在洗钱行为，且其目的是否是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质。

2020.07.30 168

反洗钱义务

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行反洗钱义务。

2020.09.25 450

洗钱的定义及来源是什么

洗钱的定义及来源详情如下： 1、洗钱是指毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益，通过金融机构隐瞒资金来源和性质，使其形式合法化；简而言之，洗钱只是指通过法律活动或建设隐

2022.04.12 2,541

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说： (1)提供资金帐户的； (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (4)协助将资金汇往境外的； (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收

2020.08.30 198

反洗钱的核心义务

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力，金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。。

2020.04.30 439

洗钱罪是怎样定罪的

洗钱罪定罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入；有下列行为之一的，没收上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金

2022.04.15 253

洗钱的含义是什么

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱的常见情形有： 1、利用金融机构； 2、通过投资办产业的方

2022.06.17 532

洗钱是怎样定罪的

一般情况下，帮忙洗钱涉嫌洗钱罪。该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以下的有期徒刑或拘役，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。犯罪情节严重的，那么该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上

2020.02.11 196