收购银行卡是违法的行为吗？-律师图文普法-法师兄

收银行卡违法吗

收银行卡违法，对于收购银行卡的行为，不止会泄露银行卡持有者的个人信息，如果收卡人进行诈骗、洗钱、内幕交易等，也会对持卡人造成影响，银行卡包括信用卡和借记卡。

2020.04.27 264

银行信用卡套现是违法行为，具体如下： 1、涉嫌构成非法经营罪； 2、信用卡套现是指行为人将信用卡里面的可用额度套取成现金的行为，该行为超过了银行正常的信贷管理渠道，脱离了监管层的管理视线和控制，严重破坏了金融市场的管理秩序，给国家整体金融秩

2022.06.25 544

收购银行卡是什么罪

收购银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中妨害国家对信用卡的管理活动、破坏信用卡管理秩序的行为。

2020.06.15 136

银行卡借给别人用是违法行为吗

银行卡借给别人用是违法的。当事人在银行办理银行卡时，发卡银行会和当事人达成约定，约定由当事人本人使用银行卡，不得进行租借或者转让，并且约定一定的违约责任。当事人从银行办理银行卡后，必须按照约定使用银行卡，不得进行出租或者出借，当事人将银行卡

2022.03.29 4,084

用别人的银行卡收钱违法吗？

当事人与借银行卡的人完成了一个出借行为，出借银行卡给朋友，朋友利用这张卡进行诈骗活动。作为出借人，在不知情的情况下，对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道是拿去诈骗的情况下还借，就是诈骗行为的共犯。

2020.12.01 1,408

银行催收是违法吗

银行上门催收是在维护银行自己的基本权益，如果上门催收再不还，下一步就可能移交公安经侦部门来催收了。但是银行上门进行债务催收的时候，要遵守法律的规定，不得暴力讨债。

2020.03.01 199

养卡行为是违法的吗

养卡行为是一种违法的活动，情节严重的还有可能构成犯罪。养卡是将信用卡透支后，交付一定的手续费，先由养卡人先垫付透支费用，在刷卡时用该信用卡支付虚假消费，一般情况下，以卡养卡的方式就是把几张信用卡的还款日期错开。恶意透支的处罚如下： 1、恶

2024.01.13 249

卖银行卡违法吗

卖银行卡犯法，而且有可能构成妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为

2020.11.27 239

银行催收违法吗?

银行是可以委托第三方机构进行欠款催收的，不违法。不过对方需要向本人出示银行的委托书，否则可能是骗子。另外，如果对方的催收手段并不文明，有暴力催收之嫌，那么本人可以向中国银保监会及下属银监局进行举报。

2020.06.28 525

银行催收违法吗

根据我国法律规定，需要具体情况具体分析， 1、联系不到欠款人，否则银行无权联系亲属朋友，并且也只能拨打预留的紧急联系人电话及正规渠道电话询问的来的家人号码。 2、信用卡催收，拨打电话告知家人朋友，负债人在申请信用卡时，留下的紧急联系人，对应

2020.05.29 715

帮网赌办银行卡收钱违法吗

帮网赌办银行卡收钱有事，属于违法行为。提供银行卡，并且有盈利性质。明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。网赌输钱了报案能要回来吗网赌博输钱了报案一般不能要回来。犯罪分子违法

2023.10.23 118

收别人的银行卡犯法吗

犯法，收购银行卡属于违法行为，不仅泄露了卡主的个人信息，更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等，后果可想而知。私自出售银行卡也属违法。银行卡是能够代表个人身份的物品，持卡人如果为了蝇头小利把自己的银行卡转卖给其他人使

2020.02.05 234

卖自己的银行卡是违法的吗

卖自己的银行卡是违法，具体如下： 1、个人申领的银行卡，只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。售卖自己或他人的银行卡还有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪； 2、根据我国相关规定，如收购人利用收购、租借的银行卡实施诈骗、洗钱等犯罪

2024.03.05 47