什么叫做洗钱?-共犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

1、洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。 2、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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什么叫反洗钱法
反洗钱法并非单纯的刑法，根据法律规定我们可以看出，其中大量规定是涉及行政机关的监管和处罚的，因此，反洗钱法应该是行政法和刑法的混合。不同的部分属于不同的法律部门。

2020.03.28 255
什么叫洗钱,钱从哪里来的
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

2020.01.16 467
什么叫洗黑钱要判多久
洗黑钱指的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质进行洗钱的行为，一般将被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重

2020.02.07 142

专业问答

什么叫洗钱？它是怎样洗的？
1、洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。 2、洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所

2022-11-20 15,340
洗钱罪的量刑标准，什么叫洗钱罪
洗钱罪的量刑标准是：一般犯罪情节，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。客观上，该罪表现为行为人知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、

2021-11-23 15,340
洗钱的行为叫什么罪
成洗钱罪，指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质、走私犯罪、贪

2022-11-13 15,340
什么叫洗钱罪洗钱犯罪构成的条件是什么？
1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。 2、行为本罪在行为方面表现为：提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资

2022-11-26 15,340

法律短视频

01:16
洗黑钱是什么意思
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

6,678 2022.04.15
01:30
洗黑钱是什么要坐几年牢
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转，进而掩盖非法性质和来源，让其以合法的身份进入市场。根据刑法的相关规定，明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益

1,388 2022.04.17
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提供卡给人洗钱判什么罪
提供卡给人洗钱，很有可能会触犯洗钱罪和相关犯罪，如行为人可能会构成诈骗罪、掩饰，隐瞒犯罪所得罪的从犯。如果要判处以上罪名，需要明确行为人在主观方面表现为故意，即行为人明知是在为违法犯罪所得洗钱。具体可以从行为人的认知能力、犯罪所得的种类，数

4,399 2022.04.17