高利转贷犯罪有哪些表现-律师图文普法

高利转贷诈骗罪立案标准是什么

高利转贷罪的起诉标准：（一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；（二高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

2020.12.08 150

什么条件下才会构成高利转贷罪?

符合以下条件下才会构成高利转贷罪： 1、犯罪主体为一般主体； 2、主观上是持故意的心理状态； 3、侵害的是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 4、客观上表现为行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

2020.05.05 93

高利转贷罪追诉时效一般是多长

高利转贷罪追诉期一般为十年。根据我国《刑法》对于追诉时效的规定，法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年不再追诉；法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年不再追诉；法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年不再追诉。

2020.10.25 175

信用卡诈骗罪的客观表现有哪些

信用卡诈骗罪有以下情形： 1、使用伪造、作废的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行信用卡诈骗活动的； 2、冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动的； 3、恶意透支的。

2020.10.07 112

票据诈骗罪的表现形式有哪些呢

票据诈骗罪的表现形式： 1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。 2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为

2020.07.03 257

信用卡诈骗罪的行为表现有哪些

信用卡诈骗罪的行为表现有以下这些： 1、使用伪造的信用卡进行诈骗。 2、使用作废的信用卡进行诈骗。 3、冒用他人的信用卡进行诈骗。 4、使用信用卡进行恶意透支。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银

2020.10.23 158

组织传销活动罪表现形式有哪些

组织传销活动罪表现形式有： 1、组织领导以销售商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者通过支付费用或购买商品、服务等方式获得资格，并按一定顺序形成层次； 2、直接或间接以开发人员的数量作为报酬或返利的依据，引诱和胁迫参与者继续开展他人参与、

2022.04.17 320

信用卡诈骗罪的表现行为有哪些

信用卡诈骗罪的表现行为如下： 1、使用伪造的信用卡进行诈骗； 2、使用无效信用卡进行欺诈，所谓无效信用卡，是指因法定原因使用无效信用卡； 3、冒用他人信用卡进行诈骗，所谓冒用他人信用卡，是指非持卡人以持卡人名义使用持卡人信用卡骗取财产的行为

2022.04.14 247

信用卡诈骗罪的表现形式有哪些

信用卡诈骗罪的表现形式： 1、使用伪造信用卡； 2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡； 3、冒用别人信用卡； 4、使用作废的信用卡； 5、恶意透支，数额较大或者情节严重的构成犯罪。信用卡诈骗，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用

2022.03.25 240

合同诈骗罪的表现形式都有哪些

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的

2020.03.13 104

寻衅滋事罪主要有哪些表现形式？

寻衅滋事罪主要有以下表现形式： 1、随意殴打他人，情节恶劣； 2、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣； 3、强迫或者任意损坏，占用公私财产，情节严重的； 4、在公共场所闹事，造成公共场所秩序严重混乱。根据《中华人民共和国刑法》规定，有上

2021.11.19 272

强迫交易罪的行为表现有哪些呢？

强迫交易罪的行为表现有以下几点： 1、公用企业或者其他依法具有独家地位的经营者，限制他人购买其指定经营者的商品； 2、政府及其所属部门滥用行政权力，限制他人购买其指定经营者的商品，同时，还包括限制外国商品进入当地市场或限制当地商品流向外国市

2022.04.14 315

山东高利转贷罪立案标准是什么

在河南省，高利转贷罪的立案标准为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.05.17 90