金融机构反洗钱有哪些规定

《刑法》对转让金融机构批准文件罪的定罪标准是：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，或者处三到十年有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。

办房产证的机构有人民政府不动产登记机构、房地产管理部门。我国对不动产的保护通过登记发证进行保护，确认房屋的所有权人以及房屋所有权人对房屋拥有的使用权、支配权等，房产证由政府统一制作。

中国的立法机关是全国人民代表大会及其常务委员会。中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。它的常设机关是全国人民代表大会常务委员会。

企业分支机构主要有两种形式：一种为分公司；一种为办事处。分公司可以从事经营活动，而办事处一般只能从事总公司营业范围内的业务联络活动。

我国的仲裁机构有中国仲裁协会和仲裁委员会。

企业分支机构主要有两种形式：一种为分公司;一种为办事处。分公司可以从事经营活动，而办事处一般只能从事总公司营业范围内的业务联络活动。

1、国务院办公厅 2、国务院组成部门(28个) 外交部国防部发展改革委教育部科技部国防科工委国家民委公安部安全部监察部民政部司法部财政部人事部劳动保障部国土资源部建设部铁道部交通部信息产业部水利部农业部商务部文化部卫生部人口计生委人民银行审

医疗机构的类别有： (一)综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、专科医院、康复医院； (二)妇幼保健院； (三)中心卫生院、乡(镇)卫生院、街道卫生院； (四)疗养院； (五)综合门诊部、专科门诊部、中医门诊部、中西医结合门诊部、

1.平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以到直辖市和省、自治区人民政府所在地的市仲裁机构或根据需要在其他设区的市仲裁机构申请仲裁。2.用人单位与劳动者发生的因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同的争议，可以

合同的仲裁机构如下：1、平等主体之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以到直辖市和省、自治区人民政府所在地的市仲裁机构或根据需要在其他设区的市仲裁机构申请仲裁；2、用人单位与劳动者发生的因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同的争议，可以到

根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。 洗钱罪的认定： 洗钱罪是一个非常特殊的犯罪，简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。 上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐

（1）提供资金账户。 （2）协作，将财产转化为现金、金融票据、有价证券。 （3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 （4）协助将资金汇往境外。 （5）其他方法，如通过典当、租赁、买卖、投资等方式，通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场

洗钱立案必须满足三个条件如下： 1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； 2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； 3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。 洗钱一般判多久视情况而定： 1、一般会处五年以下