金融机构反洗钱有哪些规定-法律规定问题在线咨询-法师兄

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洗钱这个名词已经不是很新鲜的，我们从新闻上或多或少的能听见某某企业靠做什么为名义进行洗钱活动的内容，洗钱是指借助形式上合法的行为做不合法的行为，比如走私、贩毒、恐怖活动等等。针对此，国家出台了一系列关于反洗钱的规定，下面律图就金融机构反洗钱规定作出详细介绍。

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反洗钱金融机构受哪些限制
金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施 2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易 3、金融机构对大额交易

2020.04.04 158
金融机构反洗钱规定是怎样的
金融机构反洗钱规定从2007年1月1日起施行，这是为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，以及维护金融秩序而制定的规定。

2020.09.08 203
金融机构反洗钱的监管部门有哪些
金融机构反洗钱的监管部门有中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

2020.01.17 802

专业问答

哪些金融机构可以向银行申请反洗钱
2007年1月1起实施了《金融机构反洗钱规定》，适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构，主要包括: 1.银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等

2022-03-20 15,340
反洗钱法对特定非金融机构的反洗钱制度采取了哪些具体的规定和责任
2006年10月31日颁布的《反洗钱法》没有明确规定特定非金融机构的定义、范围和责任,急需从法规、行业准则层面构建针对特定非金融机构的反洗钱制度体系。根据当前我国反洗钱工作发展现状和趋势,借鉴国际反洗

2022-03-05 15,340
金融机构可以追究反洗钱责任吗
金融机构配合反洗钱调查的义务包括：配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗

2023-08-11 15,340
金融机构应履行的反洗钱义务主要包括什么，反洗钱的法律责任有哪些
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱义务主要包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

2022-02-27 15,340

法律短视频

01:06
洗钱罪最低认定金额
根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：1、提供资

3,486 2022.04.17
01:34
飞机托运行李规定有哪些
飞机托运行李规定有： 1、托运货物时应检查托运人的有效身份证件。按要求写货物托运书，明确是否保险，是否填写声明价值，并由托运人接货人双方签字或盖章； 2、托运人对托运书的真实性，准确性负责； 3、托运政府限制运输及需要向公安，检疫等政府部门

7,854 2023.08.10
01:14
申请专利的机构有哪些
申请专利的机构如下：1、国防专利代理可以承接国防专利申请，及有关国防专利事务和本单位内部的专利事务的委托，也可以代理社会上的专利业务及专利事务的代理；国防专利代理机构具有本系统或本单位内部知识产权事务管理和服务的双重职能；2、涉外专利代理可

3,728 2022.05.11

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