更新时间:2022.03.03
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 非法集资的认定: (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。 (二)犯罪主观方面是故意。 (三)犯罪客体是国家金融管理秩序。 (四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有
非法集资的立案标准如下: 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
非法集资罪立案标准: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
非法集资并不是一个《刑法》上的罪名,与非法集资相关的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。
对非法集资案件进行判决时,认为证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。只有案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,才应当作出有罪判决。
如果行为人非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上,或者有其他法定情形的,可认定其构成非法集资中的非法吸收公众存款罪;如果个人集资诈骗数额高于十万元,或者单位集资诈骗数额高于五十万元,可认定为构成集资诈骗罪。
遇到非法集资应立即报警。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
非法集资3000万的量刑: 1、如果行为人非法集资三千万构成非法吸收公众存款罪的,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 2、如果构成集资诈骗罪,应处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
非法集资立案后,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
非法集资的,会计兼出纳可能会被处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。前提是会计兼出纳属于直接责任人员。
非法集资案件,100万元以上属于数额巨大。 集资诈骗罪一般是判处三年以上七年以下有期徒刑,但若发现存在严重情节或者金额巨大的情形,将处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
非法集资不到30万属于一般情形,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 集资诈骗罪一般是判处三年以上七年以下有期徒刑,但若发现存在严重情节或者金额巨大的情形,将处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 另非法集资数额在100万