贷款诈骗罪具体立案标准-律师图文普法

生产伪劣产品罪具体立案标准

生产伪劣产品罪的立案标准是：（1）伪劣产品销售金额五万元以上的；（2）伪劣产品尚未销售，但是货值金额十五万元以上的；（3）伪劣产品销售金额虽然不满五万元，但是将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上。

2020.12.11 145

非法采矿罪立案标准具体规定

非法采矿罪的立案标准如下： 1、没有采矿许可证的人员开采矿产资源即构成本罪； 2、行为人在采矿许可证被注销又或者是吊销之后，仍然继续开采矿产资源； 3、行为人超越了采矿许可证规定的矿区范围进行矿产资源的开采。除此之外，行为人未按采矿许可证

2022.07.02 676

重大责任事故罪具体立案标准

对于涉嫌重大责任事故罪的案件，我国公安机关对其适用的立案追诉标准包括：造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；以及造成直接经济损失一百万元以上的等。《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的

2020.05.17 182

非法持有毒品罪具体立案标准

非法持有毒品罪立案标准是： 1、非法持有鸦片二百克以上、海洛因、可卡因或者甲基苯丙胺十克以上； 2、非法持有二亚甲基双氧安非他明（MDMA）等苯丙胺类毒品（甲基苯丙胺除外）、吗啡二十克以上； 3、非法持有三唑仑、安眠酮十千克以上； 4、非

2020.09.06 227

诽谤罪立案的标准具体是什么

诽谤罪的立案标准如下： 1、当事人须有捏造某种事实的行为； 2、须有散布捏造事实的行为； 3、诽谤行为必须是针对特定的人进行的； 4、捏造事实诽谤他人的行为必须属于情节严重的才能构成本罪。

2020.04.03 163

盗窃罪的立案标准具体有哪些

盗窃罪的立案标准具体如下： 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上； 2、非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃； 3、二年内盗窃三次以上； 4、其他立案标准。盗窃罪是指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗

2022.06.06 210

网络诈骗案立案证据具体有什么

在网络诈骗案件中，公安机关进行立案追诉所依据的证据一般包括汇款单据、聊天记录、电子邮件等。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，

2020.03.12 102

协助骗贷罪立案标准及量刑

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉：1.以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；2.以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的；3.虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；4.其他给银行或者其他金融机构

2020.10.23 698

骗贷罪立案标准有什么规定

骗取贷款罪数额达一百万元以上或者对银行或金融机构造成的直接经济达二十万元以上的均可以对其进行立案追诉。自然人犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成重大损失或者由其他严重情节

2020.05.06 126

小额骗贷罪立案标准是什么

法律对于小额骗贷罪的立案标准主要是指非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，具体而言行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为，欺

2020.04.21 257

贷款诈骗多少钱可以立案

贷款诈骗2万元即可立案。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，情节严重的行为。这里所说的情节严重是你询问的起点标准，2万元。这里需要提醒大家，类似于贷款诈骗罪的一种罪名是骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得贷款，给银行或

2022.04.14 1,522

欺诈罪立案标准

通常所说的欺诈罪就是刑法明确规定的诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。一般个人诈骗数额要达到3000元以上才能立案，如果不构成犯罪标准，而有诈骗行为，可以给予治安管理处罚。

2020.04.11 188

骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区分是：定义、目的、用途、单位的经济能力和经营状况、行为造成的后果不同。骗取贷款罪是以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或有严重情节的行为。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银

2020.03.06 187