更新时间:2022.06.14
如果是在本人不知情的情况下,银行卡被人拿去从事洗钱获活动,在本人知道后可以立即注销银行账户,并报警处理。如果明知对方从事洗钱活动,并提供银行账户,可能涉嫌触犯洗钱罪,建议立即报警,向警察如实供述。
对于银行卡被别人拿去洗钱的情形,其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警,交给警方处理,给予洗钱者洗钱罪,且给予相应的刑事处罚。
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
一般是不会构成洗钱罪的,洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。
具体量刑标准如下: (1)涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,最高判3年有期徒刑。量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 (2)涉嫌洗钱罪,最高判10年有期徒刑。量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数
发生单方事故一般不构成刑事犯罪,再此前提下找人顶包的,应当以治安管理处罚法进行处罚。处5日以上10日以下拘留,并处200元以上500元以下罚款。
签了合同发现被骗了可以向法院主张撤销合同。法律规定的可撤销合同的事由包括有:一方实施欺诈行为所订立的合同;一方或第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下所订立的合同;因重大误解所订立的合同;明显显失公平所订立的合同;其他法定事由。
低保发现是假的首先会取消低保身份,返还低保金,如果骗低保金数额较大的,还可以诈骗罪被起诉。领低保行为人在采取各种欺骗手段获得资格的过程中,直接体现出了其在主观方面以非法占有公共财产为目的,完全符合诈骗罪的主观犯罪构成要件,可处三年以下有期徒
开车偷东西逮到了车,机动车驾驶员会被公安机关交通管理部门处200元以上2000元以下的罚款,并处拘留15天。有以下行为之一的,公安机关交通管理部门会处二百元以上二千元以下罚款: 1、未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂
民法典出轨被发现了首先应该确定双方之间有法律的依据,也就是结婚证,证明男女双方是夫妻关系,才有出轨这一说法,其次出轨被看到或者被发现的情况下,无过错的一方一定要留下证据,而且要谨慎小心,例如通过一些资源和方法来得到拍摄的照片、视频、录音等,
交通事故的发生一般情况都是因为驾驶者没有遵守交通法律法规后导致事故发生的,有些肇事者为了逃避事故责任,会找人帮忙顶包,由顶替人向交管部门作虚假供述,这是不负责任的行为,也是违法的。
发现被网络诈骗了处理方式如下: 1、立即报警,保持冷静,确定损失,防止损失的进一步扩大,如果涉及银行卡等金融信息泄露,要第一时间冻结自己的账户; 2、要保存证据,包括聊天记录、交易记录、对方联系方式。 诈骗罪的构成要件有以下: 1、侵犯的客