更新时间:2022.09.23
高利转贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。
高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。
有。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。
根据我国刑法的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,应当达到数额较大的标准即违法所得数额在十万元以上的、或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的才构成犯罪。因而只要行为人违法所得数额
债的转移的概念:在不改变债的内容的前提下,债权或债务由第三人予以承受。债的转移的具体方式包括债权的让与、债务承担和债权债务的概括转移。其中债权让与要经通知债务人,而债务承担、债权债务的概括转移要获得另一方的同意。
高利转贷罪非法获利的认定:首先要进行判断是否是以转贷牟利为目的的行为。另外,在进行量刑的时候,需要根据资金的来路以及金额的多少等多方面的因素进行考虑量刑的轻重的问题。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处
当事人提出的这个问题,实际想问的应该是对于高利转贷罪,应当由谁向人民法院提起刑事诉讼。根据我国刑事诉讼法的规定,高利转贷罪属于公诉案件,通常情况下应当由检察机关向人民法院提起公诉。在我国刑事诉讼中,分为公诉犯罪和自诉犯罪,所谓公诉犯罪即由侦
构成高利转贷罪的应根据刑法规定判处刑罚。根据我国《刑法》第175条的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有
基金从大范围的意义上说,是指为某种目的而设立的具有一定数量的资金。其中里面包括公积金、保险基金、退休基金、信托投资基金等各种基金会的基金。从会计角度分析,指具有特定目的和用途的资金,现在提到的基金主要是指证券投资基金。《中华人民共和国证券投
基金的概念为因某种目的而设立的具有一定数量的资金,具体的种类包括公积金、保险基金、退休基金、信托投资基金等。我国《证券投资基金法》规定,对基金募集所进行的宣传推介活动,应当符合有关法律、行政法规的规定,不得有违法行为。
债权转让又称“债权让与”,是指不改变债权关系的内容,债权人通过协议而将其债权全部或部分转移于第三人的行为。债权转让的条件: 1、必须是合法有效的债权且不得违背社会公共利益。 2、转让不得改变债权的主要内容。 3、债权的转让人与受让人必须达成