贷款诈骗案件的相关条件有哪些-律师图文普法

构成网络诈骗罪的，相应的立案条件为：网络诈骗数额达到2000-5000元的，达到诈骗罪标准，应予立案追诉。数额较小，没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，处5～15日拘留，可并处1000元以下罚款。

2020.04.26 116

合同诈骗罪的立案条件应为：数额在二万元以上的，应予立案追诉。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序

2020.10.19 112

诈骗案从犯缓刑条件有哪些

对于诈骗案的从犯判处缓刑的条件为： 1.犯罪情节较轻； 2.宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响； 3.没有再犯罪的危险； 4.有悔罪表现； 5.判处拘役、三年以下有期徒刑。

2020.10.17 112

票据诈骗罪立案条件有哪些?

票据诈骗罪相关案件进行刑事立案的数额条件为五万元，达到该数额的，公安机关即应当追究行为人的刑事责任。我国《社会保险法》规定，进行金融票据诈骗活动，数额在五万元以上的，应予立案追诉。

2020.10.31 164

借款被认定诈骗有哪些条件

借款被认定诈骗的四个条件如下：（1）使用虚假的证件和财产证明去贷款并长时间未偿还贷款；（2）并以虚构的借款理由来借款并恶意躲避债务；（3）以及存在隐瞒事实的手段；（4）产生财产处分的事实，以借款的名义，恶意逃避债务，是可以认定为非法

2022.10.25 5,186

个人诈骗罪立案条件有哪些

诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。侵犯的对象是国家、集体或者个人的财务，根据相关法律规定，诈骗的数额分三种，“数额较大”，“数额巨大”，“数额特别巨大”，而诈骗公私财物价值三千元以上的

2022.04.12 365

集资诈骗罪立案条件有哪些

在非法占有目的的驱使下，使用诈骗方法进行非法集资，其立案条件满足以下两点之一即可立案。1、自然人实施非法集资诈骗手段，涉案金额超过十万元；2、单位进行非法集资诈骗，涉案金额超过五十万元。犯罪嫌疑人集资诈骗金额不大的，不认定构成此罪。其主观上

2022.04.12 428

诈骗的主要条件有哪些

1、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 2、本罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。主观方面表现

2020.11.08 139

个人诈骗罪立案条件有哪些？

诈骗公私财物，数额较大的，即三千元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2021.04.27 173

借款诈骗罪的立案条件

借款诈骗罪的立案条件： 1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的； 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，编造引进资金

2022.07.02 240

诈骗案件的类型有哪些？

诈骗属于侵犯财产的案件类型。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。构成诈骗罪的，属于数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.05.04 166

构成诈骗的条件有哪些

构成诈骗的条件如下： 1、具有刑事责任能力的行为人； 2、主观上具有诈骗的故意和非法占有的目的； 3、客观上实施了诈骗公私财物，数额较大的行为的。诈骗罪的立案标准如下： 1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处

2022.09.30 698

借款诈骗罪的立案条件

借款诈骗罪的立案条件是个人诈骗公私财物已经达到了5000元以上，但是，如果这里的借款只是简单的借款不还的话是没有办法按照诈骗罪来立案的。所以关于以诈骗罪定罪的比较困难的一点就是，当事人的主观方面到底是不是以非法占有为目的的，如果构成诈骗，诈

2020.05.09 116