违规出具金融票证罪立案标准是什么-律师图文普法

刑法中信息披露违规罪的立案标准： (一)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的； (二)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的； (三)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的。

2020.12.23 130

1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立，要求必须是给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节，如果行为人的欺骗行为并未造成重大损失，也不具有其他严重情节的，则不构成犯罪。 2、本罪为选择性罪名，包含了骗取贷款、票据承兑、金融票证三种行为

2020.09.30 205

盗窃罪立案标准是什么？

盗窃罪的立案标准主要有以下几点：1、行为的对象是他人占有的财物，非法占有也属于其范畴；2、行为的方式是以平和的手段转移财产的占有，所谓平和手段是指手段不存在对他们人身具有暴力、威胁的性质；3、转移为自己占有。其中盗窃是不要求秘密进行的，就是

2022.04.12 921

侮辱罪立案标准是什么

侮辱罪是指以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，损害他人名誉，情节严重的，才构成本罪。侮辱罪一般是自诉案件，只有严重危害了社会秩序和国家利益，才会提起公诉。此处的侮辱必须是公开进行的，能够为不特定人所知晓，侮辱的内容可以是真实

2022.04.12 374

诈骗罪立案标准是什么

诈骗罪是生活中较为常见的一种经济犯罪，对于诈骗罪的立案标准因我国各地市的经济发展不同而各不相同，立案标准在3000至10000元不等，除基本的立案金额外，我国法律对网络诈骗做出了新的规定，在犯罪嫌疑人诈骗信息达到一定标准后，或者犯罪造成影响

2022.04.12 1,302

贪污罪立案标准是什么

贪污分三个立案标准，一万以上三万元以下，判三年以下有期徒刑或者拘役和缴纳处罚金。20到300万的判三年以上十年以下有期徒刑同时没收财产，贪污300万以上的处10年以上或无期徒刑同时没收个人财产。贪污罪不仅对公民利益有影响，对国家的发展也存在

2022.04.12 337

抗税罪立案标准是什么

我国刑法规定，通过暴力、威胁等手段拒不缴税款，出现以下情况之一的，公安机关可以立案追诉：第一、造成税务工作人员轻微伤以上的；第二、损害并威胁税务工作人员和亲友的生命、健康、财产等，抗拒缴纳税款的；第三、聚众抗拒缴纳税款的；第四、通过其他暴力

2022.04.13 606

偷税罪立案标准是什么？

1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的; 2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑

2020.06.30 109

帮信罪立案标准是什么？

帮信罪的立案标准：行为人明知道他人利用信息网络进行犯罪，而为其提供网络存储、互联网接入、通信传输、服务器托管等技术支持的，或者为其提供支付结算、广告推广等服务的，情节严重的，就可以构成帮助信息网络犯罪活动罪，予以立案追诉。

2020.11.04 518

绑架罪立案标准是什么?

绑架罪立案标准是：有犯罪事实，需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要

2020.01.23 153

投毒罪立案标准是什么

投毒罪立案标准是：投毒罪为危险犯，只要行为人实施了投放危险物质的行为，且其行为足以危害公共安全，就构成投毒罪，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

2020.06.04 207

洗钱罪立案标准是什么？

有以下情形之一的，达到洗钱罪的立案标准： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2020.04.23 141

逃税罪立案标准是什么？

逃税罪立案标准是： 1、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的； 2、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五

2020.03.20 223