更新时间:2022.08.29
认定高利转贷罪的标准是:经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上,或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行
高利转贷罪可以通过以下构成要件认定: 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、本罪的主体为特殊主体,即借款人。 4、主观方
行为人构成高利转贷罪的,应当由检查机关提起公诉。根据我国《刑法》的相关规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下
此前的司法实践中,套取金融机构信贷资金又高利转贷的,经查证属实后即可判定借贷合同无效。 新司法解释明确了“客观事实+主观认知”两个条件,即在上述客观事实存在且借款人事先知道或者应当知道的情况下,法院应当认定合同无效。
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
“公务员高利转贷罪构成要件: 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为等等。”
高利转贷属于是结果犯,高利转贷一般是指,违反了国家规定,以转贷牟利为主要目的。套取金融机构信贷资金去高利转贷他人,违反所得数额比较大的行为。对于一些目前一些企业从银行贷出资金之后,由于没有立即投入使用从而而成为闲置资金,这些企业就把贷款的所
高利转贷罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。
高利转贷罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行;也包括若干投资主体合资设立的股份制银行。
高利转贷的条件:银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款,主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分,国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例,由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款,本行内部上、
高利转贷罪的构成要件有: 主体要件是满十六周岁,具有完全刑事责任能力的自然人或法定单位; 主观要件是故意; 客体要件是国家对信贷资金的发放及其利率管理秩序; 客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的