最高人民法院关于贷款诈骗罪立案标准的规定-加重情节问题在线咨询-法师兄

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最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

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最高人民法院关于非法集资罪立案标准的规定
最高人民法院关于非法集资罪的立案标准为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为会进行立案。所谓非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

2020.05.07 227
最高院关于敲诈勒索立案标准
敲诈勒索罪立案标准为敲诈勒索公私财物价值达到二千元至五千元以上，即可以立案。根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五

2020.08.25 114
最高人民法院关于网络名誉权的立案标准
最高人民法院公布网络名誉权案的构成要件有： 1、行为人有侵害他人名誉权的行为； 2、该行动造成了权利人名誉权受到侵害的事实； 3、侵权行为和侵害事实之间存在因果关系； 4、主观上存在故意。

2021.04.13 147

专业问答

关于非法集资罪立案标准最高人民法院是怎么规定的
使用欺诈方法非法集资罪的处罚有三个等级。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款。欺诈数额巨大或者其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款。最高人

2021-12-20 15,340
最高人民法院关于信用卡诈骗罪量刑标准中信用卡诈骗立案标准是什么
1.恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万

2022-01-21 15,340
最高人民法院关于最高人民法院关于最高高级人民法院关于最高人民法院
以下典型案例供参：法院经过审理后认为：这4笔借款跨度长达4年，且数额巨大，在前款未清的情况下，又不断出借大额款项，有违借贷关系的常理及习惯；这4张借据全文为电脑打印，在落款处只有借款人的手印却无亲手签

2022-02-10 15,340
最高人民法院审理诈骗案件的立案标准有哪些
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占

2022-08-29 15,340

法律短视频

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最高人民法院关于诉讼时效怎么规定
诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，债务人获得诉讼时效抗辩权。诉讼时效有以下几个要点： 1、不适用诉讼时效的情形：支付存款本金及利息的；兑付国债、金融债券、企业债券本息的；基于投资关系产生的缴

3,938 2022.04.15
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信用卡诈骗罪最新立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，涉嫌以下情形之一的，应予以立案并追诉： 1、行为人使用虚假的身份证所骗领的信用卡、伪造的信用卡、已经被作废的信用卡、或者是冒用他人信用卡，实施信用卡诈骗活动，涉嫌金额在5千元以上的行为。 2、恶意透支1

1,451 2020.12.29
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高利放贷罪立案标准
根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利

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