非法吸金的立案标准-律师图文普法

非法搜查罪的立案标准
非法搜查罪是指，行为人对他人的身体或住宅，进行非法搜查的行为。我国刑法规定，如果出现以下行为，公安机关可以进行立案侦查：第一、采用恶劣手段非法搜查他人身体或住宅；第二、该行为引起被搜查人精神失常、自杀或严重损坏财物；第三、司法工作人员明知和

2022.04.13 1,070
非法经营罪的立案标准
非法经营电信业务的立案标准是犯罪嫌疑人、被告经营去话业务的数额高于100万元或者经营来话业务造成电信资费损失数额超过100万元；非法经营外汇的立案标准使犯罪嫌疑人、被告通过外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外地方买卖外汇并且数额超过

2022.04.12 1,200
非法经营罪的立案标准
一、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ⑴经营去话业务数额在100万元以上的; ⑵经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的

2020.12.10 242
非法放贷罪的立案标准
非法放贷罪立案标准： (一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。 (二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。

2020.03.27 283
非法入境罪的立案标准
非法出入境指的是违反相关的法律法规，偷越国或者边境的行为。根据我国法律相关的规定，非法出入境的行为如果构成犯罪，需要承担一定的刑事责任。一般处最高一年有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，如为实施恐怖活动，非法出入境，处最低一年、最

2020.05.29 677
非法骗贷立案标准
骗贷罪的立案标准为： 1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； 3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； 4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损

2020.12.30 182
非法行医立案标准
非法行医立案标准如下： 1、造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍，或者中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍，或者死亡的； 2、造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的； 3、使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材

2021.12.13 255
非法取土立案标准
非法取土是否会被立案侦查要看取的是什么土，如果是普通的土壤，并且没有倒卖转让的行为的话，该行为涉嫌的是行政违法，但一般不构成犯罪，公安机关是不会立案侦查的。但是，如果是国家矿产资源的话，该行为是违法的，涉嫌非法采矿罪，需要承担相应的刑事责任

2020.05.27 245
非法侵占立案标准
非法侵占罪立案标准如下： 1、侵占金额在2万元以上，少于200000元，属于数额较大的起点标准，侵吞金额超过200000元，属于数额巨大的起点标准； 2、非法占有他人的财产，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金； 3、数额巨大或者有

2022.07.26 2,166
非法拘禁立案标准
非法拘禁立案标准，分为五种情况。分别是：1、持续超过二十四小时的非法拘禁；2、非法拘禁他人三次以上，或一次非法拘禁三人以上；3、非法拘禁别人，并进行捆绑、殴打、侮辱；4、非法拘禁，致人伤残、死亡、精神失常；5、为讨债非法扣押、拘禁别人，具有

2022.04.13 732
非法集资立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

2020.11.28 219
非法取土立案标准
一般来说，非法取土行为一般不构成犯罪，挖土行为本身不是犯罪行为，没有制造法益侵害事实。但涉嫌民事侵权，土地权利者可以起诉要求其停止侵权、恢复原状或者赔偿损失。但是，如果非法取土行为具有非常严重的情节，比如大量开挖耕地、林地等，导致耕地大面积

2022.04.12 3,320
非法收车立案标准
非法收车构成寻衅滋事其立案标准为：行为人强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物三次以上或者具有其他严重情节的。

2020.03.27 264