反洗钱的直接责任人员的责任如何确定？-股东责任问题在线咨询-法师兄

行动指南

第二条中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。第三条本办法适用于保险公司、保险资产管理公司及其分支机构，保险专业代理公司、保险经纪公司及其分支机构，金融机构类保险兼业代理机构。

律师普法

第一责任人和直接责任人的区别
第一责任人和直接责任人的区别如下： 1、代表含义不同，第一负责人所代表的不是个人而是一个单位，直接负责人是代表个人； 2、需履行的义务不同，第一负责人需履行对整个单位或组织的义务，直接负责人需履行个人义务； 3、承受责任不同，直接负责人需承

2022.07.09 8,399
经营者直接责任如何认定
经营者的直接责任的构成要件为： (一)有损害的发生。 (二)损害发生于经营者控制的范围之内。 (三)损害的发生没有第三者责任的介入，其损害的发生通常是由于经营者的服务设施没有达到规定标准或者提供的商品及服务有瑕疵造成的，即消费者损害的发生与

2020.03.27 154
直接责任主要责任领导责任的划分
直接责任者是指在其职责范围内，不履行或者不正确履行自己的职责，对造成的损失或者后果起决定性作用的党员或者党员领导干部。主要领导责任者是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负直接领导责任的党员领导干

2020.01.05 2,076

专业问答

刑事责任制单位直接负责人如何确认责任
单位犯罪直接负责人是指在单位犯罪中对单位起主要决策作用的主管人员，可能是一人或多人。对单位犯罪负有直接责任，是追究单位犯罪中领导或决策者刑事责任的基础。

2021-11-16 15,340
如何认定刑法中直接责任人员
《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定直接负责的主管人员，是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员，一般是单位的主管负责人，包括法定代表人。据此，单位犯罪的直接负责的主管

2023-08-28 15,340
发生事故的直接责任人如何认定刑事责任
问题比较模糊，需要根据情况分析，如需帮助可以与我联系。

2022-10-26 15,340
个别直接责任人员
其他直接责任人员，是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。既可以是单位的职工，包括聘任、雇佣的人员。但应当注意的是，根据我国的刑事政策以及单位犯罪的特点，在单位犯罪中对于受单位领导指派或奉命而参

2022-08-12 15,340

法律短视频

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直接责任和领导责任的区别
直接责任和领导责任的区别如下： 1、概念不同：直接责任，间接责任的对称。是指民事主体对自己不法行为依法应直接承担的民事责任。领导责任是指有关领导人员在处理信访突出问题及群体性事件时，承担的与领导工作职责相关的责任，分为主要领导责任和重要领导

12,394 2022.05.11
01:12
人身损害如何确定责任纠纷
人身损害责任划分原则有三个，分别是：过错责任原则、过错推定责任原则和无过错责任原则。第一，处理一般侵权行为适用过错责任原则。在法律没有特别规定的情况下都适用过错责任原则，如学校人身损害侵权责任。第二、对于部分人身损害赔偿责任，适用于过错推定

1,387 2022.04.17
01:12
单位行贿罪如何确定责任人
在单位行贿犯罪中，并非所有的直接责任人员都负有同等的责任。这种犯罪虽然也是自然人实施的一种有组织的犯罪，但它与传统刑法中的共同犯罪相比，无论在形式上还是在实质上都有较大的区别。因此，不能像共同犯罪的成员那样分为主犯、从犯、胁从犯、教唆犯，而

761 2022.05.18

公司法不同阶段法律问题导航

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