洗钱罪的上游犯罪包括哪些？-律师图文普法

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过

2020.09.28 153

贷款诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪吗？

是。因为贷款诈骗罪属于金融诈骗罪,是洗钱罪的上游犯罪。单位实施贷款诈骗行为的,不影响洗钱罪的成立。洗钱罪的上游犯罪包括以下七种罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2022.12.02 431

最新洗钱罪的上游犯罪共有几种

洗钱罪的上游犯罪共有七种。包括： 1、毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人，一般不仅会被法院判处五年以下的有期

2022.08.24 309

反洗钱上游犯罪有几大类

洗钱罪的上游犯罪一共有7种： 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4、走私犯罪。 5、贪污贿赂犯罪。 6、破坏金融管理秩序犯罪。 7、金融诈骗犯罪。

2020.11.09 498

洗钱上游犯罪的七大类是什么

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，可以成立洗钱罪。

2020.09.10 1,048

洗钱的刑罚包括哪些

洗钱的刑罚具体如下：（1）洗钱金额较少，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚款；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。非法集资的量刑标准如下： 1、以

2023.10.24 61

洗钱的行为包括哪些

洗钱的方式有古董买卖，寿险交易，保险洗钱主要集中在寿险领域，尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式，达到将集体的、国家的公款转入单位小金库、化为个人私款或逃避纳税的目的。洗钱罪的构成要件是什么 1、洗

2023.10.24 69

洗钱罪的七个上游口诀

根据相关法律规定，洗钱罪的对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。

2020.05.21 2,117

洗钱罪的上游犯罪一共有7种: 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4、走私犯罪。 5、贪污贿赂犯罪。 6、破坏金融管理秩序犯罪。 7、金融诈骗犯罪。

2020.08.02 202

洗钱包括哪些阶段

洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。处置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。离析阶段，是通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。融合阶段，是将分散的犯罪所得与合法财产融为一体

2020.01.21 1,632

洗钱罪量刑标准具体包括哪些

洗钱罪量刑具体细分成的标准：一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果情节严重的，应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本罪是指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益

2022.12.02 110

1、挪用公款罪可以成为洗钱罪的上游犯罪。 2、因为洗钱罪的上游犯罪包括有掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 3、挪用公款罪属于贪污贿赂犯罪，因此属于洗钱罪的上

2022.12.26 214

可以。根据《刑法》的规定，洗钱罪的上游犯罪具体有：1.毒品犯罪。毒品犯罪是指违反我国有关禁毒法律规定的涉毒犯罪行为。2.黑社会性质的组织犯罪。黑社会性质的组织犯罪是指具有相应的内部组织体系，以暴力、威胁、贿赂腐蚀等作为基本手段，为谋取非法利

2020.07.12 144