举报非法集资需要什么证据-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

根据相关法律规定，“举报非法集资立案需要什么证据”的解答如下：应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

相关专题推荐: 非法集资到什么部门举报？

律师普法

举报非法集资的证据有哪些
非法集资需要的证据如下：（1）非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；（2）证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证

2022.10.25 551
非法集资没有证据举报要不要找法庭？
非法集资报案没有证据仍可以报案，被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。

2022.12.02 97
举报非法集资怎样举报
根据法律规定，非法集资涉嫌违法犯罪，在刑法上面对应的是非法吸收公众存款和集资诈骗。遇到非法集资，受害人可以带上证据材料到公安机关报案。

2020.06.22 648

专业问答

没有什么证据可以举报非法集资？
各级举报受理部门受理以下举报事项：（一）举报事项基本符合非法集资四个基本特征，即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质；

2023-01-29 15,340
非法集资举报没有证据会查吗
各级举报受理部门受理以下举报事项：（一）举报事项基本符合非法集资四个基本特征，即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质；

2022-11-15 15,340
什么是非法集资？如何举报非法集资？
非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。

2022-07-27 15,340
非法集资举报证据包括哪些内容？
非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。非法集

2022-06-13 15,340

法律短视频

00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,217 2022.04.17
00:57
挪用资金需要什么证据
挪用资金罪需要的证据就是账册以及相关的转账记录。在实际的挪用资金案件中，通常最重要的证据就是账务证明，一般账册记录着所挪用资金的出入、流向，也可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从公司的账户中被转到何处以及他人的何人账户中。根据《中华

1,550 2022.04.17
01:11
什么叫非法集资行为
非法集资，指的是企业、公司、个人或者其他组织没有经有关部门的批准，在违反法律法规情况下，通过不合法的渠道，向集体或者社会公众募集资金的行为；非法集资不是一个独立的罪名，在刑法上，非法集资通常指的是集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪。该罪的构成

4,806 2022.04.17

民间借贷不同阶段法律问题导航

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐