洗钱的含义是什么-律师图文普法-法师兄

洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合

2020.01.16 117

洗钱的定义是什么?

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

2020.08.07 343

洗钱的定义是什么

洗钱是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破

2020.03.28 543

洗钱的定义及来源是什么

洗钱的定义及来源详情如下： 1、洗钱是指毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益，通过金融机构隐瞒资金来源和性质，使其形式合法化；简而言之，洗钱只是指通过法律活动或建设隐

2022.04.12 2,522

洗钱与反洗钱的定义

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏

2020.05.07 366

洗稿的含义有哪些

洗稿是篡改和删除他人的原创内容，本质仍然是抄袭他人的原创内容。洗稿应当是歪曲、篡改他人作品、抄袭他人作品的行为。根据著作权法，歪曲、篡改他人作品、抄袭他人作品的。根据情况，应当承担停止侵权、消除影响、道歉、赔偿损失等民事责任。歪曲、篡改他人

2022.04.12 4,336

洗钱罪的刑事责任包含什么

最新洗钱罪既遂的量刑标准：行为人实施犯罪行为，一般情节的会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2020.06.24 79

反洗钱是金融机构的什么义务

反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

2023.02.23 722

法律义务的含义是什么?

法律义务，是指法律关系主体依法承担的某种必须履行的责任。是设定或隐含在法律规范中、实现于法律关系中的，主体以相对抑制的作为或不作为的方式保障权利主体获得利益的一种约束手段。法定义务是指由宪法和法律所规定的义务，具有强制性。如父母对未成年子女

2020.06.28 2,632

罚金的含义是什么

罚金是指法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金属于财产刑的一种。在中国刑法中是一种附加刑。罚金是刑罚的一种，是惩罚犯罪分子的形式之一。根据法律规定，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳

2020.05.08 152

拘役的含义是什么

拘役是短期剥夺犯罪分子的人身自由，就近进行教育改造的刑罚方法。拘役主要适用于罪行较轻、但需短期关押改造的犯罪分子。实践证明，对于那些罪行较轻的犯罪分子，如果不剥夺其短期自由，就不足以惩戒犯罪，如果判处有期徒刑或又嫌过重，适用拘役能够收到较

2022.04.06 286

刑拘的含义是什么

刑拘的对象一般是犯罪嫌疑人或者现行犯，当犯罪嫌疑人准备实施犯罪行为，或者正在实施的时候将其抓捕，为避免犯罪结果实现。另一种情况是犯罪嫌疑人企图或已做出通过自杀、逃跑毁灭证据，骚扰证人避免刑罚的行为，办案机关为了避免这些可能性的发生，影响案件

2022.04.12 597

重婚的含义是什么？

同居，是指两个相爱的人暂时居住在一起，现一般用于异性之间。构成重婚的要件： 1、侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系； 2、在客观方面表现为行为人必须具有重婚的行为； 3、主体为一般主体，一是有配偶的人，在夫妻关系存续期间又与他人成立婚姻关系；

2020.01.11 149