出售出入境证件案的立案标准如何?-律师图文普法

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额六万元以上应当立案侦查。职务侵占罪达到数额较大的标准应当立案侦查，数额较大的标准按照受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的两倍执行。贪污或者受贿数额在三万元以上不

2020.02.12 112

敲诈勒索罪的立案标准一般是涉案公私财物价值二千元以上，若具有以下情形可将标准定为一千元以上： 1、曾因敲诈勒索受过刑事处罚; 2、一年内曾受过敲诈勒索的行政处罚; 3、对未成年人、残疾人、老年人或丧失劳动能力人敲诈勒索的; 4、以将要实施放

2022.08.09 214

拐卖儿童罪的立案标准是如何

拐卖儿童罪是行为犯，以出卖为目的，实施拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童的行为之一的，构成犯罪应当立案追诉。拐卖儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重

2020.05.01 115

诈骗未遂的立案标准如何确认

诈骗未遂的立案标准：具有刑事责任能力的行为人诈骗未遂，但以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的。具有上述行为的，应当予以定罪处罚。

2020.03.18 106

洗钱罪的立案标准及如何处罚

根据法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其所得；为隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当起诉： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金或金融账单； 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4、协助将资金

2022.04.15 150

虚假出资罪立案标准是怎么规定的？

虚假出资罪的立案标准如下： 1、有限责任公司股东超过法定出资期限虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的； 2、股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的； 3、造成直接经济损失

2020.08.29 120

虚假出资罪立案标准是怎么规定的?

关于虚假出资罪的立案标准的规定是： 1、有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的； 2、造成公司、股东、债权人的直接经

2020.05.02 101

抽逃出资罪立案标准是怎么规定的?

抽逃出资罪立案标准主要有以下规定：如果公司发起人、股东违反公司法的规定在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，原则上即构成本罪的，应予立案追诉。

2020.12.12 111

刑法抽逃出资罪立案标准是怎样的？

刑法抽逃出资罪的立案标准如下： 1、有限责任公司的股东抽逃30万元以上且占应缴出资额60%以上出资的； 2、股份有限公司的发起人、股东抽逃300万元以上且占应缴出资额30%以上出资的； 3、致使公司、股东、债权人造遭受10万元以上直接经济损

2020.05.02 91

侮辱罪立案标准如何规定

对于侮辱罪的立案标准，根据我国相关法律规定，其行为人公然侮辱他人的行为，必须达到“情节严重”的程度，其公安机关即可立案。

2020.10.07 134

网络诽谤罪立案标准如何？

网络诽谤罪立案标准： (一)同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到500次以上，或者被转发次数达到500次以上的; (二)造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的; (三)二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的; (四)其他情

2020.06.09 149

传销罪立案标准如何规定

刑法没有传销罪，只有组织、领导传销活动罪，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发

2020.12.13 119

信用卡诈骗立案标准如何

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的立案标准主要分两种：一是使用伪造的信用卡，以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈

2020.11.30 136