更新时间:2022.08.30
转贷牟利构成高利转贷罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,
高利转贷最新司法解释:根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的; (二
借款的利息只要利率超过了一年期贷款市场报价利率的四倍就属于高利贷,对于超过法律规定的范围的利息,借款人可以不予偿还,但是合理的本金及利息还是需要按时偿还。
根据法律规定,行为人实施放高利贷行为,2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上,并且以超过36%的年利率放贷的,符合下列情形之一,构成非法经营罪: (一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额
高利转贷无效的处理是:返还本金,过错方赔偿无过错方的损失,用于违法犯罪活动的利息依法予以收缴。构成犯罪数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役并处违法所得一倍以上五倍以下罚金,数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑并处违法所得一倍以上五倍以下
自然人犯此罪的,追诉期为十年,单位犯此罪的,追诉期为五年。 因为自然人犯此罪的,法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑,所以追诉期为十年;单位犯罪的,法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役,因此追诉期为五年。
对于发放高利贷的放贷人所作出的讨债行为,一般是不可以以敲诈勒索罪的规定追究其刑事责任的;但若其使用了暴力手段,则可以追究其刑事责任。《刑法》规定,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚
非法高利贷的利息是:借款利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍。对于属于高利贷部分的利息,法律不予保护,因此借款人与贷款人需要在合理的利息范围内约定利息。
赌场放高利贷的定罪处罚:在我国,放高利贷本身是不受法律保护的,但是一般情况下也不会涉嫌犯罪,如果行为人在赌场放高利贷的,可能会以赌博罪定罪处罚;一般处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
符合以下条件的构成高利转贷罪: 1、主体是企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人; 2、客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序; 3、主观上是直接故意; 4、客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资
高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。 犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金