金融诈骗的立案标准-律师图文普法

团伙电信诈骗立案标准

依据我国网络电信诈骗司法解释的规定，团伙进行电信诈骗的，诈骗公私财物价值三千元以上，属于数额较大的情形，会构成诈骗罪。

2020.07.10 206

常州网络诈骗立案标准

常州网络诈骗立案标准分为数额较大、数额巨大及数额特别巨大。诈骗的数额较大的，则处以三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制，并处以或者单处以罚款；数额巨大或者是有其它的严重情节的，处以三年以上十年以下的有期徒刑，并处以罚款。数额特别巨大的，会处以

2022.04.13 921

网恋经济诈骗立案标准

网恋只是诈骗犯的手段，诈骗才是目的，主观上都是诈骗的以非法占有为目的，采取虚构或骗取等方法，将他人的财物据为己有的行为。在客观的方面来说，表现为使用骗术，也就是虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使被骗的人产生错觉，信以为真，从而像是自愿地交出

2022.04.13 1,083

租房合同诈骗立案标准

我国的刑法对诈骗罪的立案标准作出了明确的规定。出现以下情况之一的，公安机关可以进行立案追诉：第一、个人诈骗公私财物价值金额五千元到两万元以上；第二、直接负责的单位主管人员和其他直接责任人员以单位名义进行诈骗，诈骗所得归单位所有，诈骗金额在五

2020.04.26 368

浙江省诈骗罪立案标准

以诈骗总额来量刑。诈骗定罪量刑的主要因素是诈骗数额和情节，在达到定罪标准后，依据最高院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释规定，个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大。个人诈骗数额3万元以上的，属于数额巨大，20万元以上属于数额

2020.08.31 321

诈骗罪立案标准是什么

诈骗公私财物，数额较大的，即三千元到一万元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

2020.12.30 174

诈骗经济犯罪立案标准

对于经济诈骗罪，诈骗个人财物的，全国规定一般诈骗最低立案标准为3000元，根据全国诈骗数额标准，诈骗数额3000元到1万元以上的，为数额较大；诈骗数额3万元到10万元以上的，为数额巨大；五十万元以上的，为数额特别巨大。各个地方的省法院检察院

2022.04.16 1,025

河南郑州诈骗立案标准

河南郑州诈骗的立案标准为不满6000元的10万元（电信诈骗3000元以下3万元）应当以金额较大为由，必须立案起诉。3年以下的有期徒刑、拘役或管制，或者只需缴纳处罚金。欺诈价值10万元（电信诈骗3万元）以下50万元为金额巨大，或者其他重大情况

2022.04.16 2,764

诈骗立案标准，如何处罚

诈骗立案标准为三千元，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并

2020.10.16 131

票据诈骗刑事立案标准

票据诈骗罪的立案标准如下： 1、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的； 2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。单位和个人达到以上数额，检察院应当立案追诉。

2020.02.01 130

民间借贷诈骗立案标准

如何规定民间借贷诈骗案件立案标准。立案标准是骗取民间贷款3000元至1万元以上。民间借贷是一种历史悠久、在世界范围内广泛存在的民间金融活动。主要指自然人、自然人与法人或其他组织之间以及法人或其他组织之间以金钱或其他证券为对象的金融沟通行为。

2022.04.16 2,325

江苏省诈骗罪立案标准

诈骗罪的立案标准是违法金额数额较大对于诈骗罪金额的一般标准是：数额较大是三千元至一万元以上，数额巨大是三万元至十万元以上。但是因为不同地区的经济水平不同，对于数额较大的金额标准也不一样。其中，江苏省的具体的规定是这样的：数额较大是六千元以上

2021.02.22 695

小额贷款诈骗立案标准

小额贷款诈骗立案标准： 1、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予以立案追诉； 2、贷款诈骗罪是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。触犯贷款诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二

2022.11.08 1,780