法律规定最高检的贷款诈骗立案标准有哪些-律师图文普法

深圳贷款诈骗立案标准

深圳关于贷款诈骗的立案标准是：行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以

2020.03.16 145

经侦贷款诈骗立案标准

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收

2022.04.16 859

合同贷款诈骗立案标准

合同贷款诈骗立案标准为诈骗金额达到两千元以上。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，有下列行为的，1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；2、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，

2022.04.13 784

骗取贷款罪的立案标准有什么规定

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的; (三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行

2020.06.28 108

福建贷款诈骗立案标准

贷款诈骗罪是指，为了非法占有，行为人编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、证明文件、产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或通过其他方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款、并且数额较大的行为。我国刑法规定，如果犯罪嫌疑人为了达到非法

2022.04.13 507

小额贷款诈骗立案标准

小额贷款诈骗立案标准： 1、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予以立案追诉； 2、贷款诈骗罪是以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。触犯贷款诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二

2022.11.08 1,744

金融贷款诈骗立案标准

金融贷款诈骗立案标准需要依据具体情况进行具体分析： 1、如果是涉嫌贷款诈骗罪的，行为人具有法定的违法行为，构成以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，相关司法机关应当予以立案，追究行为人的刑事责任，法定行为如下

2022.11.14 1,583

网络贷款诈骗立案标准

我国的刑法对贷款诈骗案的立案标准作出了明确的规定。一般情况下，如果犯罪嫌疑人是为了非法占有银行，或者是其他金融机构的贷款，所以实施了诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为，并且诈骗金额在10000元以上的，那么公安机关相关部门可以依法对该犯罪嫌

2022.04.13 1,145

最高检关于渎职侵权立案标准的规定

最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》是根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和国家其他法律的有关规定，对国家机关工作人员渎职和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件的立案标准规定。

2021.03.15 836

高利贷罪的立案标准有哪些

高利贷罪立案标准： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑； 2、数额巨大的，最高可处七年有期徒刑，均并处罚金。高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数

2022.03.23 1,098

高利贷贷款的立案标准

高利贷贷款纠纷的立案标准应当是借贷的利率超过了一年期贷款市场报价利率的四倍，法律禁止高利贷，如果借贷的利率超过了法律规定的范围，则超过部分的利息不受法律保护，借款人可以不予偿还。

2021.04.19 130

诈骗罪的立案标准有哪些

一般，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当予以刑事立案。

2020.03.08 166

诈骗罪的立案有哪些标准

诈骗罪的立案标准，具体如下： 1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上

2022.11.03 193