高利转贷行为涉嫌犯罪的判处有怎样的标准？-律师图文普法-法师兄

高利转贷罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

2020.09.30 203

定为高利转贷罪的标准

认定高利转贷罪的标准是：经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或自然人，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行

2020.10.22 129

高利转贷罪的标准是怎样的

认定高利转贷罪的标准是： 1、本罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度； 2、在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为； 3、主体是特殊主体，单位也可以成为高利转贷罪的主体； 4、在主观方面是故意犯

2020.05.19 193

高利转贷罪判刑标准是怎么样的？

高利转贷罪的立案标准如下： (一)以欺骗手段取得贷款，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行

2020.11.24 148

高利转贷罪处罚标准是怎么样的

我国公安机关对于高利转贷罪的立案标准包括：违法所得在十万元以上的；因不构成犯罪的高利转贷行为在两年内被处罚两次以上，又进行高利转贷活动的。《刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒

2020.06.10 122

高利贷罪涉嫌的罪名有哪些

高利贷罪涉及高利转贷罪和非法经营罪等罪名。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

2020.09.09 255

高利转贷罪的标准？

高利转贷罪中数额巨大的标准：个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.11.04 143

高利转贷罪的起诉标准是怎样的

高利转贷罪的起诉标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.10.17 115

高利转贷罪的立案标准是怎样的

高利转贷罪的起诉标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.05.04 165

高利转贷罪的量刑标准是怎样的

高利转贷罪指的是行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。其量刑标准为：一般应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上

2020.06.26 175

高利转贷罪量刑标准是怎样的

高利转贷罪的量刑标准： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，处违法所得一倍以上五倍以下罚金； 2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；

2022.03.29 229

高利转贷罪认定标准是怎样的

高利转贷罪认定标准有四：1、犯罪行为侵犯的客体为国家金融管理秩序，具体表现为银行等金融机构对信贷资金的发放以及利率管理秩序。2、客观表现为套取信贷资金以牟利为目的高利转贷他人。信贷资金主要由银行等金融机构吸收的单位公营存款、国家财政拨发给银

2022.04.12 653

高利转贷罪立案标准是怎样的

高利转贷罪指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，立案标准的是： 1.两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； 2.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

2020.04.10 149