更新时间:2022.10.12
洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合
银行认定洗黑钱的办法是,银行通过监察银行账户资金流转界定是否洗黑钱,因为银行账户频繁发生大额资金转入转出,这种情况会触动银行监管界线,正常用户的账户一般不会发生大额资金转入转出。 洗黑钱有什么后果 1、自然人犯洗钱罪的,没收收益,处五年以下
行为人构成赌博罪的,一般是判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。赌博罪在客观上表现为行为人以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的情形。该罪要求行为人在主观上是故意的心态。
地下钱庄构成非法经营罪,犯罪分子设立经营地下钱庄的,属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为,违反了国家规定,严重扰乱了市场秩序。 一、非法经营罪的构成要件如下: 1、侵犯的客体是社会市场秩
认定行为人属于犯罪未遂还是犯罪中止的依据如下:如果行为人已经着手实行犯罪,由于其意志以外的原因而未得逞的,可认定为犯罪未遂;如果在犯罪过程中,行为人自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,可认定为犯罪中止。
满足下列情况的应当认定为重婚: 1.有配偶者与他人又登记结婚的的; 2.与原配偶登记结婚,与他人没有登记确以夫妻关系同居生活的; 3.与配偶和他人都未登记,但与配偶和他人曾先后或同时以夫妻关系同居的; 4.与原配偶未登记而确以夫妻关系共同生
以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的,依照前两款的规定从重处罚。主体:一般主体,凡达到刑事责任年龄且具备刑事责
赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。认定赌博罪要具备以下条件: 一、客体要件 本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。 二、客观要件 本罪在客观万面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。 三、主体要件 本罪主体为一般主体,凡达到
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
抢劫罪的认定标准为: 1、本罪侵犯的客体是复杂客体。 2、本罪在客观方面表现为对财物所有人、持有人或者保管人等当场使用暴力、胁迫或者其他方法强行劫取财物,或者迫使其当场交出财物的行为。 3、本罪的主体是一般主体。 4、本罪在主观方面必须出于
认定受贿罪,需要从以下四个方面着手进行分析: (一)客体要件本罪侵犯的客体,是复杂客体。其中,次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性;主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动。 (二)客观要件本罪在客观方面表现为行为
抢夺罪的数额认定标准: 1、抢夺数额在一千元至三千元以上的,属于数额较大; 2、抢夺数额在三万元至八万元以上,属于数额巨大; 3、抢夺数额二十万元至四十万元以上,属于数额特别巨大。
行贿的标准是: 首先要求当事人,即行贿人必须是故意的,并且知道自己的行为是行贿行为; 另外行贿人必须是为谋取有利于自己的不正当利益而给付国家工作人员以财物的行为。 其次行贿人给予财物的数量较大、或情节严重构成犯罪的,依法以行贿罪论处,并需要