洗钱罪标准是什么-律师图文普法

洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

2020.05.14 217

串标罪的立案标准是什么

串通投标罪的立案标准如下： 1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失数额在50万元以上的； 2、对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的； 3、虽未达到上述数额标准，但因串通投标，

2022.07.13 646

商标侵权犯罪标准是什么

商标侵权犯罪标准：未经注册商标所有人许可，在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标的，且情节严重的构成商标犯罪。一般处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.06.14 124

洗钱罪会被追究什么刑事责任啊？

犯洗钱罪会被追究的刑事责任是：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

2020.03.07 271

提供卡给他人洗钱会被判什么罪

提供卡给他人洗钱会被判洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯

2020.07.03 212

用别人的银行卡洗钱属于什么罪?

用银行卡洗钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供银行卡洗钱的行为。构成洗钱罪的，没收实施

2020.04.06 382

洗钱罪的最高量刑是多少

根据法律的规定，洗钱罪的最高刑期为10年有期徒刑。

2020.06.28 114

洗钱罪是哪个法律明确的

明确了洗钱罪法律是《刑法》。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接

2020.05.14 180

法律是如何规定洗钱罪的

法律是这样规定洗钱罪的：行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为的，会构成洗钱罪。

2020.01.17 115

洗钱是属于哪种犯罪类型

洗钱的犯罪类型具体如下： 1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦； 2、协助将财产转

2022.07.06 534

洗钱是非法拘留罪严重吗？

洗钱是一种将非法所得合法化的违法行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，一经查处将面临相应的刑事处罚。

2020.04.21 140

帮别人洗钱的法律责任是什么

帮别人洗钱是一种犯罪行为，要承担刑事责任。洗钱是一种犯罪行为。触犯了中华人民共和国刑法规定的洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩

2023.12.29 96

洗黑钱是什么意思要判刑多久

洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合

2020.05.06 139