最高人民法院贷款诈骗案立案标准是什么？-律师图文普法

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以

2020.11.05 148

贷款诈骗罪的立案金额

贷款诈骗罪，是指通过编造投资资金、项目等虚假理由，利用虚假经济合同和证明文件，或者利用虚假产权证明作为担保等多种诈骗方法，骗取银行或者其他金融机构数额较大的贷款的行为，其金额达到一万元以上的，就应进行立案侦查。贷款诈骗罪是的额巨大或存在其他

2022.04.12 1,327

贷款诈骗罪的立案要求

贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。关于贷款诈骗罪的立案标准

2023.02.23 105

合同诈骗案立案标准是多少钱

1、诈骗金额达到3000元及以上就可以达到诈骗案的立案标准。 2、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严

2020.06.22 70

保险诈骗案立案标准是怎样的

法律规定进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉： 1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的; 2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。

2020.07.03 110

信用卡诈骗案立案标准是多少

信用卡诈骗的立案标准： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2、恶意透支，数额在一万元以上的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公

2022.04.28 167

诈骗案件立案标准金额是多少

诈骗案件立案标准金额是2000元以上。诈骗金额达到2000元，构成立案追诉标准。不构成犯罪标准，有诈骗行为的，可以给予治安管理处罚。诈骗公私财产价值3000元至1万元，3万元至10万元，50万元以上的，应当分别认定为较大、数额巨大、数额特别

2022.03.28 473

诈骗案立案标准是如何界定的

诈骗案的立案标准：诈骗公私财物价值三千元以上的应予立案。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.10.30 132

信用卡诈骗罪最新的立案标准

信用卡诈骗罪最新的立案标准是：使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的或者恶意透支，数额在一万元以上的，就应当予以立案追诉。

2020.04.24 229

2021最新信用卡诈骗罪立案标准

我国的刑法规定，一般情况下，信用卡诈骗罪的立案标准是，使用伪造的信用卡，数额在5000元以上的，或者使用作废的信用卡，数额在5000元以上的，或者冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在5000元以上的，或者恶意透支数额在5000元以上的。而构成

2021.01.20 1,086

吉林省诈骗金额最新立案标准

诈骗不足4000元的，为罚金刑；4000元以上不足5000元的，为管制刑；5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月。

2020.09.05 398

套路贷最新立案标准

套路贷是属于诈骗的行为，依据相关法律的规定，套路贷诈骗的金额达到数额较大的，也就是达到三千元以上，就需要立案追究刑事责任。

2020.06.25 350

贷款诈骗罪的最新判刑标准是什么?

贷款诈骗罪的最新判刑标准是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒

2020.11.15 103