更新时间:2022.10.20
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收
贷款诈骗罪的立案标准主要是:编造引进资金、项目等虚假理由;使用虚假的经济合同;使用虚假的证明文件;使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保;诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上;主观上存在非法占有的目的。
贷款诈骗追诉标准是数额在两万元以上。我国法律明确规定,以非法占有为目标,骗取银行或者是其它的金融机构的贷款,金额达到两万元以上的,应该进行立案追诉。诈骗银行或是其它的金融机构的贷款,金额比较大的,会处以五年以下的有期徒刑或者是拘役,并处以两
我国刑法对贷款诈骗罪的法条和司法解释作出了明确的规定。如果犯罪嫌疑人诈骗数额较大,不仅会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,还会处两万元以上二十万元以下的罚金。如果诈骗数额巨大的,不仅会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,还会处五万元以上五十万元
犯罪嫌疑人诈骗数额较大的,不仅会被判五年以下的有期徒刑或拘役,还会处两万元以上二十万元以下的罚金。如果诈骗数额巨大的,不仅会被判五年以上十年以下的有期徒刑,还处五万元以上五十万元以下的罚金。如果数额特别巨大的,那么不仅会被判十年以上的有期徒
骗取贷款罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的相关规定,凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗
犯罪嫌疑人诈骗数额较大的,不仅会被判五年以下的有期徒刑或拘役,还会处两万元以上二十万元以下的罚金。如果诈骗数额巨大的,不仅会被判五年以上十年以下的有期徒刑,还处五万元以上五十万元以下的罚金。如果数额特别巨大的,那么不仅会被判十年以上的有期徒
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
侦查到审查起诉时间需要一个月的时间。如果在审查起诉过程中犯罪嫌疑人在逃的,人民检察院应当中止审查,并按照刑事诉讼法的有关规定作出通缉的决定并通知公安机关执行。共同犯罪中的部分犯罪嫌疑人在逃的,对在逃犯罪嫌疑人应当中止审查,对其他犯罪嫌疑人的