转让金融机构经营许可证罪的立案标准是怎样-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

一般而言，情节严重应包括下列情形： (1)多次伪造、变造、转让经营许可证或者批准文件的； (2)伪造、变造经营许可证或者批准文件数量较大的； (3)伪造、变造经营许可证或者批准文件又出售、出租的； (4)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行经营，严重干扰国家金融秩序的； (5)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件，进行诈骗的； (6)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行营业，给客户、经营单位造成重大经济损失的或者造成其他严重后果的。

相关专题推荐: 金融机构转让经营许可证犯什么罪

律师普法

刑法中伪造金融机构经营许可证罪是以什么标准立案的
刑法中伪造金融机构经营许可证罪是以什么标准立案的刑法中伪造金融机构经营许可证罪是标准立案为伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。

2020.11.19 98
转让金融机构批准文件罪的立案标准是怎么样的
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

2020.09.15 92
达到什么标准伪造金融机构经营许可证罪才能立案
只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的，就可以立案。

2021.12.04 64

专业问答

怎样认定构成金融机构转让经营许可证罪
转让金融机构经营许可证罪的处罚方式是： 1、犯此罪的普通情节，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，

2022-11-15 15,340
伪造金融机构经营许可证罪是以什么标准立案的?
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（2）》第25条：伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的，应立案

2021-10-09 15,340
什么样的情况下才能立案转让金融机构经营许可证
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（2）》第25条：伪造、变造、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的经营许可证和认可文件的，应立案

2021-10-09 15,340
什么标准下伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪才立案
变造金融机构批准文件罪的立案标准为： 1、行为人实施了变造金融机构批准文件的行为，金融机构包括商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司等； 2、此行为侵犯了国家的金融管理制度。

2023-01-06 15,340

法律短视频

01:06
非法经营危化品罪立案标准
非法经营危化品罪是指未经许可经营，扰乱市场秩序，根据法律规定，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法

2,347 2022.04.17
01:43
非法经营金融业务构成什么罪名?
非法经营金融业务，可能涉嫌触犯非法经营罪。本罪侵犯的客体是国家正常的市场秩序，以及国家对外贸易的管理制度和海关关税管理制度。在客观方面，表现为违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的行为。这主要有以下四方面表现形式：没有经过许可，经营国家不准

2,495 2022.05.11
00:39
销售劣药罪立案标准是怎样的
销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成人员轻伤、重伤或者死亡的。（二）其他对人体健康造成严重危害的情形。销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，

985 2022.04.17

刑事辩护不同阶段法律问题导航