银行贷款诈骗案立案追诉标准-律师图文普法

骗取贷款罪立案标准
骗取贷款罪立案标准具体如下： 1、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、给银行或者其他金融机构造成特别重

2023.02.06 1,029
骗取贷款罪立案标准？
根据我国相关法律规定，对于骗取贷款罪立案标准： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的； (二)以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的； (三)虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的； (四)其

2020.09.22 305
车贷诈骗案立案标准是什么
车贷诈骗案立案标准：车贷诈骗可能涉嫌贷款诈骗罪，行为人以非法占有为目的，采用诈骗的手段，对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗，涉嫌金额达20000元以上的，应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。

2020.01.21 94
车贷诈骗案立案标准有哪些？
车贷诈骗案立案标准：车贷诈骗可能涉嫌贷款诈骗罪，涉嫌金额达20000元以上的，应予以立案并追诉其有关刑事责任。贷款诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，采用诈骗的手段，对银行、或者其他第三方金融机构实施贷款诈骗，数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金

2020.03.20 116
车贷诈骗案立案标准是什么
车贷诈骗案立案标准如下： 1、以非法的占有为目的，诈骗银行等的贷款，数额较大的，将对其判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元到二十万元罚金； 2、数额巨大或有别的严重情节的，则判处五年到十年有期徒刑，并处五万元到五十万元的罚金； 3、如果

2022.07.02 461
合同诈骗立案追诉标准是什么
在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的。 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以

2020.05.22 84
诈骗立案的追诉标准是怎样的
诈骗立案的追诉标准为，诈骗数额较大就应当立案追诉，关于数额较大的标准司法解释规定为三千到一万；但各地对此有不同的规定，具体立案标准根据当地的规定确定。比如河南就规定，诈骗公私财物价值5000元的属于数额较大。

2020.06.24 114
集资诈骗罪刑法立案追诉标准
一般情况下，个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位违法或变相吸收一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，导致存款人损失五十万元以上。并且造成恶劣社会影响或其他

2022.04.13 1,046
伪造公章骗取银行贷款罪立案标准如何
伪造公章骗取银行贷款罪立案标准为： 1、以欺骗手段取得贷款等额在100万元以上，应当立案追诉； 2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失在20万元以上的，应当立案追诉。根据相关法律规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其

2022.05.11 1,397
贷款诈骗罪的立案标准为什么
贷款诈骗罪的立案标准： 1.以引进资金或者项目等虚假的由头骗取银行等金融机构的贷款； 2.用订立虚假经济合同的形式骗取银行等金融机构的贷款； 3.用虚假的证明材料骗取银行等金融机构的贷款； 4.用虚假的产权证明材料或是超值抵押物骗取银行等金

2020.07.08 86
贷款诈骗的立案标准是多少呢？
个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。

2020.07.08 132
诈骗信用贷款立案标准是什么
诈骗信用贷款构成贷款诈骗罪的立案标准：诈骗数额达到二万元以上的。构成贷款诈骗罪，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成

2020.01.27 121
诈骗贷款罪的立案标准是什么
诈骗贷款罪的立案标准： 1、以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚

2022.05.11 513