更新时间:2022.09.30
洗钱罪的立案标准为: 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱罪立案标准: 1、提供资金账户; 2、协助将财产转换为现金或金融票据; 3、通过转账或其他结算方式协助资金转移; 4、协助将资金汇入境外; 5、以其他方式隐瞒犯罪的性质和来源。 《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性
盗窃罪立案标准:盗窃1000元以上就可以刑事立案。对于入室盗窃、扒窃的,只要实施了盗窃行为就构成犯罪。盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
叛逃罪需要符合以下两个条件才能立案侦查,具体阐述可根据《刑法》有关规定和我国司法实践经验进行立案标准阐述,具体如下: 1.第一,犯罪主体方面:是叛逃的主体是国家机关工作人员, 2.第二,犯罪时间的界定:是该主体是在履行公务期间,擅离岗位,叛
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的
(一)造成税务工作人员轻微伤以上的; (二)以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁,抗拒缴纳税款的; (三)聚众抗拒缴纳税款的; (四)以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。
失职罪立案标准如下:动植物检疫机关检疫人员徇私舞弊、伪造检疫结果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处五年以上十年以下有期徒刑。所列人员严重不负责任,对应当检疫的检疫物不检疫,或者延误检疫证明,错误证明,给国家利益造成重大损失的
逃税罪立案标准是: 1、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的; 2、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在五
盗窃立案标准: (1)盗窃公私财物“数额较大”,二千元以上; (2)盗窃公私财物“数额巨大”,五万元以上; (3)盗窃公私财物“数额特别巨大”,四十万元以上。
凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的,应予立案追诉。
伪证罪立案标准: 1.伪证行为足以使他人受到刑事处罚或者轻罪重判的; 2.伪证行为足以使犯罪分子逃避刑事处罚或者重罪轻判的; 3.伪证行为造成冤、假、错案的; 4.由于伪证行为,致使他人自杀或者精神失常的; 5.伪证行为造成其他严重后果的。
枪支罪立案标准如下: 1、非法持有、私藏军用枪支一支以上的; 2、非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上,或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的; 3、非法持有、私藏军用子弹二十发以上、气枪铅弹一千发以上或者其他非
贪污罪立案标准: 1、个人贪污数额在5千元以上的; 2、个人贪污数额不满5千元,但具有贪污救灾、抢险、防汛、防疫、优抚、扶贫、移民、救济款物及募捐款物、赃款赃物、罚没款物、暂扣款物,以及贪污手段恶劣、毁灭证据、转移赃物等情节的。