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更新时间：2022.12.04
关于反洗钱法律法规，包括但不限于以下法律法规： 1、中华人民共和国反洗钱法 2、中华人民共和国刑法 3、最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 4、公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定 5、金融机构反
行为人洗钱黑吃黑的，定罪的具体情况如下：行为人帮助毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子洗钱的，构成洗钱罪；行为人黑吃黑的行为，如果私吞的数额较大的，会构成盗窃罪；
洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。
现行刑法对洗钱罪立案的规定是：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律关于彩礼钱的规定： 1、禁止借婚姻索取财物。 2、男方应当自愿给女方彩礼。 3、若双方未结婚办理登记，男方有权要求女方退还彩礼。 4、以离婚为前提，给对方造成生活困难以及未在一起共同生活的，男方有权要求女方退还彩礼。
洗钱案件常见洗钱手法包括： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱罪的处罚标准如下： 1、如果是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、如果是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、如果是单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定
法律是这样规定洗钱罪的：行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为的，会构成洗钱罪。
欠钱不还的法律规定有：借款人逾期未还借款的，应当根据当事人的约定或者国家的有关规定支付一定的逾期利息，还应承担相应的违约责任，债权人还可以提起诉讼。
认定洗钱罪的标准应当是行为人是否存在洗钱行为，且其目的是否是为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质。
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