更新时间:2022.06.10
反洗钱内部控制制度其内容包括,金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应
刑事辩护制度主要包括辩护权、辩护人及辩护人的范围、辩护的种类和方式以及辩护人的责任。辩护权是被告人享有的最核心的诉讼权利。辩护一般分为委托辩护、指定辩护和自行辩护,除了被告人自己行使辩护权外,还可以由辩护人行使。辩护人应根据事实和法律维护被
综合安全管理制度包括: (1)安全生产管理目标、指标和总体原则。 (2)安全生产责任制。 (3)安全管理定期例行工作制度。 (4)承包与发包工程安全管理制度。 (5)了安全设施和费用管理制度。 (6)重大危险源管理制度。 (7)危险物品使用
保险公司应当自收到被保险人提供的证明和资料之日起5日内,对是否属于保险责任作出核定,并将结果通知被保险人;对不属于保险责任的,应当书面说明理由;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后10
人事档案管理基本内容大致包括五部分:材料归档制度;检查核对制度;转递制度;保卫保密制度;统计制度。(1)材料归档制度。新形成的档案材料应及时归档(2)检查核对制度。检查与核对是保证人事档案完整、安全的
(一)临床病例(临床病理)讨论1.医院应选择适当的在院或已出院(或死亡)的病例举行定期或不定期的临床病例(临床病理)讨论会。2.临床病例(临床病理)讨论会,可以一科举行,也可以几科联合举行。有条件的医
《民法典》中关于“自助行为”制度的规定是: 根据《民法典》第一千一百七十七条的规定,合法权益受到侵害,情况紧迫且不能及时获得国家机关保护,不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的,受害人可以在
工程结算,是指企业或者单位按承包工程实现的工程价款结算收入,还有向发人包单位收取的除工程价款以外的各项款项。 当事人对工程量有意见的,根据施工过程中形成的签证等来进行确认。如果承包人可以证明发包人允许其施工,但不能提供签证文件证明工程量发生
施工合同,也叫做工程合同或者是包工合同。是指发包方、建设单位和承包方、施工单位为了完成约定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。 一般情况下,施工合同的内容包括:工程范围、建设工期、中间交工工程的开工、竣工日期、工程
工程质量事故处理报告应包括以下内容:第一项是事故发生的时间、地点、工程项目名称。第二项是事故发生的简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。第三项是事故原因的初步判断和事故结论。第四项是事故发生后采取的措施及事故控制情况。第五项是事故报告