个人用银行走账怎么处罚的？-律师图文普法

死亡的个人银行账户被冻结了怎么办
拿着你亲属的死亡证明、办理人员与死亡人之间身份关系证明就可以取款。亲属关系证明可到原出生申报户口的派出所办理。

2020.06.27 1,362
银行卡借给他人走账有什么风险
银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。如果有证据

2020.08.19 1,046
银行工作人员挪用资金怎么处罚
银行工作人员挪用资金的处罚为：商业银行的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2020.04.01 143
银行管理人员挪用资金怎么处罚？
商业银行的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2020.12.18 132
银行卡借款被他人利用怎么处罚
对于使用他人银行卡的债权债务纠纷，一般不会被处罚，而是由当事人协商解决。因为此种债权债务纠纷属于民事财产纠纷，一般通过协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决。

2021.03.15 205
银行工作人员挪用资金怎么处罚
根据《刑法》规定，银行工作人员挪用资金会构成挪用资金罪。挪用资金罪在主观上并没有非法占有的目的，若主观上有非法占有的目的则构成的是占有型犯罪；在客观上符合下列三点之一：1、挪用了资金数额较大三个月未归还；2、挪用数额较大进行盈利性活动或者非

2022.04.12 1,904
银行卡借给别人走账有什么风险
银行卡借给别人走账可能会涉嫌洗钱犯罪。银行卡不能借给他人使用。根据相关法律规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经

2021.11.17 7,109
公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法，涉嫌逃税罪。纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

2020.05.02 1,161
银行信用卡诈骗怎么处罚
进行信用卡诈骗活动，以数额大小定罪量刑。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

2022.04.07 190
公司用个人账户走账如何举报
公司用个人账户走账的，个人可以向当地税务机关举报，可以匿名或者实名举报，能提供相关证据最好。举报时应当向受理偷税案件的地方税务机关讲明本人的姓名、身份证号码、工作单位、家庭住址等有关情况。

2020.07.26 1,059
银行账户的用户资金可以随意转走吗
银行不可以随意转走用户账户资金。法律规定，商业银行对个人储蓄存款或者单位存款进行非法查询、冻结、扣划的，应当依法承担对储户支付迟延履行的利息以及其他民事责任，并由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以

2020.02.15 182
存款人违规开立银行结算账户的处罚
银行违规为存款人多头开立银行结算账户或明知(应知)是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的

2020.09.08 573
公司用自己的银行卡走账自己违法吗
公司财务账户使用私人账户是不合法的。存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。（二）违反本办法规定支取现金。（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。（四）出租、出借银行结算账户。

2020.03.10 935