什么标准下违规出具金融票证才构成犯罪-律师图文普法

达到下列标准的洗钱罪才立案：如果行为人明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等，即应予立案追究洗钱罪相应的刑事责任。

2020.08.24 186

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的; 2、虽未达到上述数额标准，但因偷税受过行

2021.05.06 128

什么标准下爆炸罪才立案?

爆炸罪的立案标准是，本罪是危险犯，只要行为人实施了故意爆炸行为，并且足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全，不要求造成严重后果，就构成犯罪。犯此罪的，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

2020.10.22 129

什么标准下包庇罪才立案？

包庇罪的立案标准是： 1、包庇罪，属于行为犯，只要行为人实施了明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，提供财务的，或者帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为，即构成犯罪，应当立案追诉。 2、依据刑法规定，犯此罪的，一般判处三年以下有期徒刑、拘役或管制；

2022.12.02 128

什么标准下偷盗罪才立案?

有以下条件之一偷盗罪才立案： 1、盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的； 2、二年内盗窃三次以上的； 3、在公共场所或者公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的； 4、非法进入供他人家庭生活，与外界相对隔离的住所盗窃的； 5、其他条件。

2021.11.14 150

什么标准下行贿罪才立案?

以下标准下行贿罪才立案： 1、为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的； 2、行贿数额在一万元以上不满三万元，但向三人以上行贿的； 3、行贿数额在一万元以上不满三万元，但通过行贿谋取职务提拔、调整的； 4、其他标准。

2020.04.21 153

什么标准下诈骗罪才立案？

1、诈骗罪的立案标准是，行为人诈骗了价值三千元以上的公私财物。 2、对于犯诈骗罪的行为人，一般情况下，应该判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。 3、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财

2022.12.02 137

犯伪造、变造金融票证罪如何处罚

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条规定，伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。伪造、变造金融票证罪

2022.04.12 337

金融票据诈骗罪有哪些量刑标准

金融票据诈骗罪量刑标准为进行金融票据诈骗活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年

2022.04.14 276

伪造金融票据罪量刑标准有哪些

伪造金融票证罪量刑具体细分成的标准：一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；属于情节严重的，应当处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；属于情节特别严重的，应当处十年以上有期徒刑或者无期徒

2020.09.01 184

骗取金融票证罪怎么量刑？

对骗取金融票证罪既遂的量刑是：一般应当处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行

2020.10.25 86

变造金融票证罪怎么量刑

对犯变造金融票证罪的人应这样量刑处罚：犯罪情节较重的，判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对

2020.11.12 108

伪造金融票证罪怎么量刑

伪造金融票证罪的量刑具体如下： 1、伪造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金； 2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 3、情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或

2020.06.12 129