中国高利转贷罪的立案标准有哪些-律师图文普法

放纵走私罪在满足以下条件的情况下才可以立案： 1、放纵走私犯罪的； 2、因放纵走私致使国家应收税额损失累计达10万元以上的； 3、放纵走私行为3起次以上的； 4、放纵走私行为，具有索取或者收受贿赂情节的； 5、其他情节严重的情形。

2020.04.22 129

虚假诉讼罪立案标准在犯罪地的人民法院受理。虚假诉讼罪是指自然人或者单位以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。认定虚假诉讼罪需要注意以下问题： 1、行为方式。在通常情况下，行为人进行虚假诉讼是以捏造事实、伪造对

2020.07.22 158

虚假广告罪有哪些立案标准

虚假广告罪，是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的行为。

2020.04.07 164

寻衅滋事罪立案有哪些标准

寻衅滋事罪立案标准是，具体如下： 1、随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的； 2、追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶劣情节的； 3、强拿硬要或者任

2022.11.03 192

刑讯逼供罪有哪些立案标准

刑讯逼供罪是指司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者变相肉刑逼取口供的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1、手段残忍、影响恶劣的； 2、致人自杀或者精神失常的； 3、造成冤、假、错案的； 4、3次以上或者对3人以上进行刑讯逼供的

2020.10.13 134

虚假广告罪立案标准有哪些

虚假广告罪是指广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或服务作虚假宣传，情节严重的行为。

2020.01.18 146

破坏集会罪有哪些立案标准

破坏集会罪的立案标准：行为人通过使用扰乱、冲击等手段或者通过其他的方法，破坏依据法律的规范来举行的集会、游行、示威，并且已经造成公共秩序严重混乱的。那么公安机关就应该，对这种违法犯罪行为进行立案，并且追诉。扰乱、影响或者破坏集会、游行、示威

2022.03.26 157

高利转贷罪的构成要素？

高利转贷罪的犯罪构成四要素包括：在主观方面表现为故意；主体为为特殊主体，即借款人；侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

2020.10.25 101

高利转贷罪的构成要件

高利转贷罪的构成要件为： 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为； 3、本罪的主体为特殊主体，即借款人； 4、主观方面为故意。

2020.02.02 116

高利转贷罪的追诉时效

追诉时效的期限是根据各种犯罪法定刑的轻重，分别规定长短不一的追诉时效期限：1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年;2、法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效期限为10年;3、法定最高刑为10年以上有期徒刑的，追

2020.02.14 162

贪贿立案标准有哪些？

贪贿犯罪立案标准是：贪污或者受贿数额在三万元以上的；贪污数额在一万元以上不满三万元，具有赃款赃物用于非法活动等情形的；贿数额在一万元以上不满三万元，具有多次索贿等情形的。应以贪污罪和受贿罪立案追诉。

2020.05.19 117

贪污立案标准有哪些

行为人贪污构成犯罪的，相应的立案标准为：数额在3万元以上不满20万元的，属于“数额较大”的情况，行为人构成贪污罪的，贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

2020.12.13 125

刑事立案标准有哪些

刑事立案标准：有犯罪事实；需要追究刑事责任；属于该机关管辖。有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪；需要追究刑事责任即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚；属于该机关管辖，符合管辖的相关规定。

2020.01.19 238