中国高利转贷罪的立案标准有哪些-律师图文普法

中国对非法集会罪的立案标准主要有以下规定： 1、行为人举行集会、游行、示威，未依照法律规定申请或者申请未获许可的情形； 2、行为人未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的情形； 3、其他法律规定应

2020.07.20 155

隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50万元以上的。 2、为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料的。

2020.12.18 98

金融机构工作人员购买假币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。本罪的立案标准如下：银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张

2020.01.10 157

高利转贷罪认定中需要注意的问题

高利转贷罪认定中需要注意的问题有：（一）高利转贷罪在客观方面表现为套取信贷资金,高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。（二）高利转贷罪的主体是一般主体,自然人和单位都可以构成。（三）主观方面是直接故意,且以牟利为目的。

2020.03.26 140

受贿罪立案标准与量刑标准有哪些

刑法规定的受贿罪的立案标准是：个人受贿数额达到3万的；贪污数额在一万元以上不满三万元，但是具有法律规定的情形的。构成受贿罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三至十年有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2020.11.05 170

什么是高利转贷罪

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2020.03.04 171

擅自出卖、转让国有档案罪立案标准： 1、多次出卖、转让国有档案的； 2、出卖、转让国有档案牟利较大的； 3、出卖、转让国有档案造成恶劣社会或者政治影响的； 4、出卖、转让有关国家政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动的重要档案的；

2022.12.02 125

拐卖儿童罪有哪些立案标准

我国公安机关对于涉嫌拐卖儿童罪的案件所适用的刑事立案标准为：本罪是行为犯，只要实施了拐卖儿童的行为，原则上就构成犯罪，就应当立案追诉。拐卖儿童罪是指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转儿童的行为。

2020.06.22 115

生产劣药罪立案标准有哪些

生产劣药罪的立案标准，是根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)第十八条规定，生产(包括配制)、销售劣药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)造成人员轻伤、重伤或者死亡的；(二)其他对人体健康造成严重

2022.11.07 98

诬告陷害罪有哪些立案标准

诬告陷害罪立案标准有：为陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实，并由本人或者指使他人向国家有关机关告发的；为了陷害他人，故意捏造足以使他人受到刑事追究的犯罪事实，虽不是直接向国家机关告发，但采取的方法足以引起司法机关追究的。

2020.12.10 103

徇私枉法罪立案标准有哪些？

徇私枉法罪的立案标准是：对不应当追究刑事责任的人，采取非法手段以追究刑事责任为目的立案、侦查、起诉、审判的；对需要追究刑事责任的人，故意包庇使其不受立案、侦查、起诉、审判的等。

2020.09.11 166

行贿罪立案标准有哪些规定

行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿罪追究刑事责任。涉嫌下列情形之一的，应予立案：

2020.05.28 130

刑事盗窃罪立案标准有哪些

刑事盗窃案立案标准是，盗窃公私财物价值在1000元至3000元以上的，构成盗窃罪的，应当立案追诉。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.05.21 117